Центральное следственное бюро Таиланда сообщило об итогах обысков в 4 объектах, связанных с фондом «Организация добрых дел». Полиция изъяла имущество и автомобили, в том числе 32 брендовые сумки. Двое задержанных отрицают обвинения.
7 ноября 2026 года сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух подозреваемых. 50-летнюю женщину арестовали по месту жительства в районе Касет-Навамин, в округе Латпхрао в Бангкоке. Ей вменяют мошенничество в отношении населения, размещение ложных данных в компьютерной системе и отмывание денег.
53-летнего мужчину задержали у здания Центрального следственного бюро. Его подозревают в отмывании денег.
Полиция получила ордера на обыск 4 объектов в Бангкоке и провинции Пхатумтхани. В доме женщины в районе Касет-Навамин изъяли роскошный минивэн Alphard, ювелирные изделия, 32 брендовые сумки, 5 единиц огнестрельного оружия, электронные устройства и банковские книжки.
В офисе фонда в районе Клонг-8, округ Тханьябури, конфисковали 5 автомобилей организации и одну частную машину. Также изъяли 130 книг с квитанциями о пожертвованиях, документы, предмет, похожий на серебряный слиток, и жёсткий диск с записями камер наблюдения.
В доме в подрайоне Буэнг Ка Сам, округ Нонг Сыа, нашли документы на землю и предварительные договоры купли-продажи участков в провинциях Краби и Пхукет. Четвёртый объект — прежнее помещение фонда в переулке Рам Интра 23 в округе Банг Кен. Там полиция осмотрела документы и здание, чтобы собрать доказательства.
Расследование началось после заявлений людей, которые жертвовали деньги на помощь пострадавшим от наводнений и малоимущим. Пожертвования собирали через социальные сети. Позже благотворители заподозрили, что деньги могли использовать не по назначению.
По версии следствия, подозреваемые использовали известность и образ общественных деятелей, публиковали призывы к пожертвованиям на Facebook и указывали счета, открытые на частных лиц и фонд. Названия счетов создавали впечатление, что они официально принадлежат благотворительной организации.
По данным полиции, на эти счета поступило в общей сложности более 800 млн бат: свыше 600 млн бат — на личные счета и более 200 млн бат — на счёт фонда. Следствие считает, что часть пожертвований переводили на личные счета подозреваемых и их близких.
По версии правоохранителей, деньги тратили на личные нужды, в том числе на погашение задолженности по кредитным картам, покупку дорогих товаров и паёв инвестиционных фондов. Следователи также проверяют схемы переводов через строительные контракты и проекты роскошных вилл с бассейнами на Пхукете и в Пхатумтхани. Деньги переводили подрядчикам, после чего часть наличных и безналичных средств, как предполагается, возвращалась подозреваемым.
Кроме того, следствие установило, что на пожертвования могли скупать землю в нескольких провинциях. По данным полиции, фонд не подавал регистратору предусмотренные законом отчёты о финансовом состоянии и годовые балансы.
На предварительных допросах оба подозреваемых отвергли обвинения. Полиция продолжит собирать документы и данные о финансовых операциях, а также изучать изъятые предметы. Задержанных и вещественные доказательства передали следователям для дальнейшего разбирательства. Правоохранители также взаимодействуют с Управлением по борьбе с отмыванием денег и Министерством внутренних дел, которое проверит деятельность фонда.
