Департамент коммерческого развития (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) объединил усилия с Национальной полицией и профильными структурами и начал операцию по выявлению и ликвидации сетей «номиналов» в туристических регионах. Выяснилось, что практику передачи акций тайцам вместо реальных зарубежных владельцев применяют при регистрации более 50 000 компаний. В планах — углублённые расследования и последовательная зачистка незаконных схем.
(13 мая) Глава департамента Пунпонг Найнапакорн сообщил, что во время совместной выездной операции на острове Панган (провинция Сураттхани) вместе с делегацией под руководством премьер‑министра и заместителем комиссара полиции по вопросам безопасности были задействованы силы нескольких ведомств. Департамент, который отвечает за первичную регистрацию компаний, действует как «маяк», указывая объект для дальнейших правоохранительных действий.
По данным проверки регистрационных записей в ключевых туристических зонах выявлены такие массовые случаи участия иностранцев в уставном капитале или в качестве уполномоченных директоров:
— о. Панган: 3 754 компании, в 2 381 из них есть иностранное участие;
— о. Самуи: 12 050 компаний, 8 213 с иностранными акционерами;
— провинция Пхукет: 29 646 компаний, 11 626 с иностранными акционерами;
— Паттайя (округ Бангламунг): 33 314 компаний, 19 910 с иностранными акционерами;
— Хуахин: 4 061 компания, 2 081 с иностранцами;
— провинция Краби: 3 587 компаний, 749 с иностранными акционерами;
— провинция Пханга: 1 685 компаний, 346 с иностранными акционерами;
— округ Пай: 139 компаний, 50 с иностранными акционерами.
Департамент намерен тщательно отследить случаи, где иностранцам предоставлены полномочия директора с правом подписи, даже если доля участия формально не превышает установленные законом пределы, а также необычно повторяющееся участие одних и тех же тайских лиц в качестве директоров или акционеров сразу в нескольких компаниях.
Скрытая передача владения иностранцам квалифицируется как нарушение Закона о ведении бизнеса иностранцами (ปี พ.ศ. 2542), статьи 36 и 37. За такую практику предусмотрено наказание — тюремный срок до 3 лет и штраф от 300 000 до 1 000 000 бат.
Для профилактики и устойчивого решения проблемы Департамент ужесточил правила регистрации: были изданы два приказа, вступившие в силу 1 января и 1 апреля 2026 года. Новые требования предусматривают, что для компаний из группы риска (иностранная доля ниже 50% либо иностранцы — уполномоченные директора) тайские акционеры обязаны предоставлять подтверждение финансовых операций (банковские выписки) для доказательства реальных инвестиций.
Кроме того, регистрируемые директора должны представить письмо‑подтверждение об участии в инвестиции, в котором все акционеры заверяют, что средства действительно внесены и что они не выступают в качестве номиналов для иностранцев.
«Статистика после введения этих правил показала сокращение числа компаний‑риск почти на 75%. Регистраторы теперь детально проверяют финансовые потоки и при отсутствии реальных инвестиций отказывают в регистрации», — пояснил Пунпонг.
Департамент подчёркивает, что одновременно сохраняет баланс и продолжит оказывать содействие легальным иностранным инвесторам, действующим в соответствии с тайским законодательством.
