В 10:00 10 октября 2025 года в штабе подразделения по расследованию компьютерной преступности (БЧ.СОТ) в Муанг-Тхонг-Тхани, провинция Нонтхабури, руководители подразделения провели брифинг по итогам операции по ликвидации нелегальной криптовалютной компании — источника отмывания средств, связанных с деятельностью мошеннических колл‑центров. В пресс‑брифинге приняли участие начальник БЧ.СОТ Полт.т. Суропон Прембут, его заместители и руководители профильных отделов, которые рассказали детали расследования.
По словам Полт.т. Чатчапангана Клайклун, расследование началось после обращения потерпевших, один из которых сообщил о потерях свыше 3 000 000 бат в результате обмана со стороны сети колл‑центров. Следователи из отдела аналитики и специальных инструментов БЧ.СОТ.2 совместно с командой по борьбе с цифровым мошенничеством и финансовыми преступлениями в Siam Commercial Bank провели проверку и установили, что мошенники использовали «козырные» банковские счета для вывода похищенных средств.
Эти наличные затем переводились в цифровую валюту через компанию Ant Currency Account Co., Ltd. — платформу обмена криптовалют, которая работала без регистрации и разрешений от Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC). По версии следствия, компания действовала более года и фактически служила схемой по отмыванию денег. Анализ финансовых потоков показал оборот более 1 миллиарда бат в месяц, то есть свыше 12 миллиардов бат в год. На основании собранных доказательств суд провинции Ча‑Ченгтхра выдал ордера на арест в отношении 11 лиц, причастных к деятельности этой схемы.
Затем заместители начальника БЧ.СОТ.2 и руководители подразделений организовали серию обысков: были проведены рейды по семи адресам в Бангкоке и провинциях Самутпракан, Ратчабури, Накхонпатхом, Ча‑Ченгтхра, Чиангмай и Чонбури.
В одном из приоритетных рейдов, по ордеру Бангкокского уголовного суда №481/68 от 8 октября 2025 года, в доме на дороге Ратчапрук в районе БангЧак, район Пхаси‑Чароэн, был задержан 21‑летний Чинпат Лертвонгкрит (Chinpat Lertwongkrit) — директор компании Ant Currency Account Co., Ltd. У него изъяли 4 мобильных телефона, 2 компьютера, 1 планшет, 22 банковских книжки и 5 карт снятия наличных ATM.
В общей сложности следователи задержали ещё восемь человек, имелись разные роли в схеме: Патчаранат Манкхан (Pattranat Mangkang), 35 лет — отвечала за конвертацию наличных в криптовалюту; Наттханон Пинтасен (Nattanon Pintasaen), 35 лет — открывал «козырные» счета и снимал наличные; Критсада Сири (Kritsada Siri), 20 лет — аналогично открывал счета и снимал деньги. Также в деле фигурируют Саравуд Сэченг (Sarawut Sae‑Cheng), 31 год — контролировал «козырные» счета и маршруты вывода средств; Дуанчай Чангтэм (Duanchai Changtham), 48 лет; Киатбодин Нуаньвилай (Kiatbodin Nuanwilai), 50 лет; Сонгйот Чангсамо (Songyot Changsema), 49 лет; Тависак Чатчен (Tawisak Chatjen), 43 года — все они обвиняются в открытии и использовании подставных счетов. На допросах главный подозреваемый Чинпат отрицает вину, некоторые из задержанных дали признательные показания.
Прокуратура предъявила всем обвиняемым ряд тяжких статей: участие в мошенничестве в отношении населения; умышленное внесение искажающей или поддельной информации в компьютерную систему, что причинило ущерб населению; участие в организованной преступной группе; а также отмывание денег. Следственная группа продолжает расширять расследование, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этой широкой сети преступной деятельности.
