финансовые расследования

Дело о мошенничестве на муниципальных экзаменах в Таиланде: не только отстранения, расследуют сеть

Правительственный спикер разъяснил, что дело о коррупции при проведении конкурсов на должности в органах местного самоуправления не ограничится лишь отстранением…

Министр поручил расследовать сотни фирм в Пхукете, связанные с номинальными сетями (5 млрд бат)

Министр поручил расследовать сеть номинальных компаний в Пхукете и отследить денежные потоки «Плонпир» (Плонпир Суванчави), заместитель министра внутренних дел, заявил,…

Правительство ликвидирует нелегальные отели на Пхукете и проверяет финансовые потоки

Правительство продолжает кампанию против нелегальных отелей и схем с номиналами на Пхукете, выявив три заведения без разрешений на строительство и…

В Таиланде закрыли 4 576 сайтов ставок на ЧМ с оборотом 20 463 млн бат

Правительство ведёт масштабную операцию по борьбе с онлайн‑ставками на матчах чемпионата мира: закрыто 4 576 сайтов и выявлены крупные финансовые…

Власти проверили два офиса в IT Square (Бангкок) — подозревают «номиналов» из Китая

Департамент развития коммерческой деятельности совместно с иммиграционной службой провели проверку двух юридических лиц в торговом центре IT Square в районе…

Министр юстиции объяснил подозрительные переводы в адрес депутата: DSI нашло связь с компанией его бывшего участия

Министр юстиции разъяснил сомнительные переводы в адрес депутата-партийного список Пхаувута по делу «трейдинга золотом» и сообщил о выводах DSI. 11:05…

Комиссия по борьбе с коррупцией подключила Управление по отмыванию денег к делу о махинациях на местных экзаменах

Комиссия по борьбе с коррупцией (П. п. ч.) прокомментировала продвижение расследования дела о мошенничестве при приёме на местные госдолжности и…

Рейд на офис онлайн‑ставок в Бангсаэн: оборот свыше 50 млн бат, подозреваемые бросали компьютеры с 8‑го этажа

Центр киберпреступлений региона 2 провел рейд на офис, используемый для работы сайта с онлайн‑ставками, в районе Бангсаэн провинции Чонбури. Операция…

Полиция приняла 106 тайцев из Лаоса — проверят на причастность к кол-центрам

Пресс‑секретарь полиции сообщил о порядке приёма граждан Таиланда, возвращённых из соседней страны. По его словам, обратно переданы 106 человек, из…

ДСИ собирает доказательства по делу Чоннапатта об отмывании через AK47MAX

Департамент расследований особых дел (ДСИ), подразделение по делам технологий и информационных систем, в настоящее время проверяет собранные материалы после принятия…

Начальник полиции призвал назвать политиков и стражей порядка, связанные со скаммерами

7 ноября 2025 года помощник начальника Королевской полиции Таиланда พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช (พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช) рассказал о планах по подавлению деятельности групп…