Департамент развития коммерческой деятельности совместно с иммиграционной службой провели проверку двух юридических лиц в торговом центре IT Square в районе Лакси, Бангкок, после получения от иммиграции сведений о подозрительных финансовых потоках, которые могут указывать на деятельность иностранцев под прикрытием тайских компаний.
По итогам рейда обнаружены признаки использования номиналов и другие несоответствия.
Выявленные подробности по двум компаниям:
1) Компания, занимающаяся юридическими и бухгалтерскими услугами, зарегистрирована 27 июня 2025 года с уставным капиталом 4 млн бат. В учредительных документах указано, что тайцы владеют 60% акций, китайцы — 40%. В штате значатся 8 тайских и 2 китайских сотрудника. При первичной проверке служба усмотрела признаки номинального оформления: акционеры заявляют, что состоят в супружеских отношениях, но брачные отношения официально не зарегистрированы. Сейчас следователи намерены проверить полномочия по управлению, схемы платежей и финансовые маршруты, чтобы установить, кто фактически контролирует бизнес.
2) Компания, работающая в сфере образовательного консалтинга по обучению за рубежом, зарегистрирована 25 августа 2025 года с уставным капиталом 4 млн бат. На месте представители ведомств не обнаружили директоров — присутствовали только тайские сотрудники, которые заявили, что реальными руководителями и принимающими решения являются китайские граждане. Тайский персонал, по их словам, ограничивается оформлением виз, тогда как прочие операции клиенты вынуждены согласовывать напрямую с китайскими контактами через приложение WeChat. Платежи за услуги поступают на счета, зарегистрированные на иностранных граждан.
Департамент направил официальные уведомления директорам и акционерам обеих компаний с требованием в установленный срок предоставить пояснения и документы по инвестициям, происхождению капитала, управлению и ведению бизнеса. Полученные материалы будут использованы для дальнейшего принятия решений.
Если проверка подтвердит, что тайцы использовались как номинальные владельцы либо что иностранцы фактически вели бизнес с нарушением закона о ведении коммерческой деятельности иностранцами, ведомство пообещало возбудить уголовные дела. За нарушение по статье о номиналах предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 000 000 бат или и то, и другое. Суд также может распорядиться о прекращении деятельности компании или о принудительном распределении акций в соответствии с законом.