Министр юстиции разъяснил сомнительные переводы в адрес депутата-партийного список Пхаувута по делу «трейдинга золотом» и сообщил о выводах DSI.
11:05 26 июня 2026 года, в правительственном комплексе министр юстиции генерал-лейтенант Руттхапон Неоарат дал комментарий после того, как 25 июня в парламенте прозвучало заявление о том, что на имя депутата по партийным спискам Пхаувута Понгвитаяпхану поступили денежные переводы на сумму 28 млн бат. Вопрос в том, действительно ли эти деньги связаны с компаниями, которые депутат называет участниками торговли золотом.
Министр пояснил, что DSI сейчас выясняет обстоятельства. При торговле золотом обычно задействованы брокер и платёжная компания: брокером, по его словам, выступает QRS Global, а платёжные операции могли идти через компанию Pay Solution Co., Ltd. При первичной проверке DSI установил, что на счёт Пхаувута поступили переводы от компании Spark Digital Co., Ltd. — общая сумма 28 млн бат, распределённая на 14 переводов по 2 млн бат. Это вызывает подозрения, поскольку при обычной торговле средствами пополнение счёта происходит непосредственно на счёт той компании, через которую ведётся торговля.
Кроме того, отмечено, что депутат ранее был акционером компании Spark Digital, что добавляет к делу вопросы о происхождении и маршрутах средств.
На вопрос, играет ли Spark Digital роль «платформы» для временного хранения средств перед их перераспределением, министр сказал, что этим займётся DSI: в цепочке финансовых потоков фигурирует множество компаний, в том числе такие, которые формально зарегистрированы как платёжные, но на практике не имеют разрешения для соответствующей деятельности. Некоторые компании в схеме не связаны напрямую с платёжными операциями и выступают просто как получатели переводов от сделок.
Когда журналисты поинтересовались, может ли в итоге, при доказанной вине причастных компаний, последовать роспуск партии «Народная партия», Руттхапон ответил, что это прерогатива Комиссии по выборам (กกต.).
Также он сообщил, что не владеет информацией о том, связывался ли сам депутат с следователями DSI и просил встречи до предварительной даты — 2 июля.
Секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Тепсу Баворчотчарара в свою очередь рассказал, что его служба уже участвовала в координации и совместной работе по расследованию финансовых потоков в деле FOREX. На вопрос, обнаружены ли в этой цепочке средства, связанные с политиками, он ответил, что сейчас идёт взаимодействие между ведомствами и проверка продолжается.