Арест активов: 118 млн бат в деле Чэнь Чжи и ещё 4 млн бат по коррупции экзаменов
Управление по борьбе с отмыванием денег (ППOН) объявило о новых арестах и изъятиях активов по трём делам. В пресс-релизе отмечено,…
2 дня ago
отмывание денег
Киберполиция раскрыла 3 сети онлайн‑казино в Таиланде — оборот свыше 200 млн бат в год
Киберполиция провела рейды против трех крупных сетей онлайн‑казино (MAXBULL789, BLACKBULL789, REDBULL789), у которых общий годовой оборот превышал 200 млн бат.…
4 дня ago
Поймали колл‑центр: студент‑медик потерял 662,990 бат в мошенничестве
Киберполиция провела рейд и разоблачили сеть колл‑центра, которая обманула студента‑медика из крупного университета в районе Накхонпатхом на сумму более 660…
5 дней ago
Полиция проверяет хищение средств в храме Чуламани в провинции Самут Сонгкрам
Начальник отделения по борьбе с преступностью полковник Паттанасак Буппасуван рассказал о ходе расследования дела о присвоении средств храмов, связанного с…
4 недели ago
Комиссия начнёт проверку перевода 215 млн бат в деле храма Путхайсавон
13 сентября 2026 года председатель парламентской Комиссии по борьбе с отмыванием денег и наркотиками, Питакдеч Дечдечо, сообщил, что комиссия намерена…
4 недели ago
Задержана в аэропорту банда вьетнамских колл‑центров, обманувшая на 3 млн бат
Полиция по делам киберпреступлений задержала в международном терминале Суварнабхуми участника вьетнамской группы колл‑центра, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 3…
4 недели ago
Арестован настоятель храма в Аюттхайе за присвоение 92 млн бат и связь с приближённой
Спецподразделение по борьбе с тяжкими преступлениями (กองปราบ) провело задержание монаха, известного как Phra Wachirayann W. или настоятель Луан Пхо Atichoti…
1 месяц ago
Верховный суд Таиланда приговорил к смерти 5 членов наркогруппировки
Верховный суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в крупной торговле метамфетамином и отмывании доходов через продажу автомобилей в соседней…
1 месяц ago
Камбоджа свернула крупные онлайн‑схемы: изъяли $300 млн, 446 дел в суде
Секретариат Комиссии по борьбе с онлайн‑мошенничеством Камбоджи опубликовал результаты масштабной операции по противодействию интернет‑мошенничеству по всей стране. По данным ведомства,…
1 месяц ago
Первокурсника 48 часов держали на видеозвонке и выманили 2 млн бат
Группа колл‑центра заставила первокурсника держать видеозвонок длиной 48 часов и выманила у его семьи 2 млн бат. 26 августа 2026…
1 месяц ago
Суд назначил приговор по делу о отмывании 2,5 млн бат — Самарт, его мать и «босс Пол» (Бангкок, 25 сентября)
Суд назначил дату вынесения приговора по делу о отмывании денег, в котором подсудимыми являются Самарт Дженчайчитраванич (бывший председатель Федерации по…
2 месяца ago
ДСИ направило в обвинение дело против депутата Чоннапатта — встреча с прокуратурой 24 августа
ДСИ (Департамент специальных расследований) завершил расследование и вынес обвинение против депутата Чоннапатта Наксау по делу об "аньи" (бандитской организации) и…
2 месяца ago
Задержана «суперадмин» сети из 11 сайтов ставок — оборот более 100 млн бат в месяц
Полиция по борьбе с экономическими преступлениями вскрыла облачную инфраструктуру и задержала «суперадмина», отвечавшую за финансовую систему большой транснациональной сети азартных…
2 месяца ago
Рейд в провинции Сатун: арестованы посредники за взятки при наборе в полицию
Полиция по борьбе с серьёзными преступлениями провела рейд и обыскала четыре объекта в провинции Сатун, задержав посредников, которые, по делу,…
2 месяца ago
Полиция предъявила 6 обвинений бывшему главе департамента по делам местного управления в деле мошенничества с экзаменами
6 августа 2026 года в 11:30 в Главном управлении по борьбе с преступностью (กองบังคับการปราบปราม, บก.ป.) представители следствия сообщили о продвижении…
2 месяца ago
Разгромили «Dark Farm 888» в Ройете — изъяли активы на 95 млн бат
Отдел по борьбе с наркотиками (Бк.ปส.2) провёл операцию и ликвидировал логово преступной сети «Dark Farm 888» в провинции Ройет, которая…
2 месяца ago
В Таиланде полиция раскрыла вьетнамскую колл‑группу, отмывшую 12 млн бат через золото
Полиция по борьбе с киберпреступлениями (БЧ.СОТ) сообщила о разгроме вьетнамской колл‑группы, которая обманывала тайцев по телефону, переводила похищенные деньги на…
2 месяца ago
Задержаны 2 вьетнамца за мошенничество — студентка лишилась 2,5 млн бат
Управление иммиграционной полиции провинции Накхонпханом задержало двух граждан Вьетнама, причастных к крупному телефонному мошенничеству. Дело началось, по данным полиции, с…
2 месяца ago
Таиланд и Китай создали механизм «2+2» для борьбы с колл‑центрами и отмыванием
20 июля 2026 года в ходе официального визита в Китай заместитель премьер‑министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхувангкеткео сообщил…
3 месяца ago
Арестовали имущество депутата из Сонгкхлы и соратников ещё на 12 млн бат
Комитет по транзакциям Управления по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) распорядился арестовать и наложить арест на дополнительные активы, связанные с…
3 месяца ago
Полиция провела обыски в 6 точках Бангкока, накрыта банда онлайн‑ставок — изъято 6,3 млн бат
В 11:00 13 июля в штабе департамента по расследованию преступлений в сфере технологий (БЧ.СОТ) в Муанг Тхонгтхани, провинция Нонтхабури, представители…
3 месяца ago