DSI добился ордера на арест Ананта Асвапокина по делу отмывания денег
Глава Департамента специальных расследований (DSI) сообщил, что ведомство запросило у суда ордер на арест Ананта Асуапокина ещё в марте 2016…
2 недели ago
отмывание денег
Министр юстиции объяснил подозрительные переводы в адрес депутата: DSI нашло связь с компанией его бывшего участия
Министр юстиции разъяснил сомнительные переводы в адрес депутата-партийного список Пхаувута по делу «трейдинга золотом» и сообщил о выводах DSI. 11:05…
2 недели ago
Полиция ликвидировала сеть онлайн‑ставок в Бангкоке — задержан админ
Правоохранительные органы начали операцию по разоблачению сети онлайн‑букмекеров, работающей в период подготовки к Чемпионату мира по футболу 2026. По данным…
2 недели ago
Глава полиции по наркотикам: по делу кандидата в депутаты часть обвинений снята — полиция обжалует
Глава полиции по борьбе с наркотиками подтвердил, что расследование в отношении бывшего кандидата в депутаты, связанное с делами о наркотиках…
3 недели ago
Массовая операция в Хуай Кванге: проверяют номиналов и нелегальных иностранцев в 112 заведениях
Департамент развития коммерческих предприятий совместно с парламентскими комиссиями и местными службами 19 июня 2026 года провёл масштабную проверку в районе…
3 недели ago
Полиция кибербезопасности задержала админа сайта Ufabet777 в элитном поселке Самутпракан
19 июня 2026 года подразделение киберполиции провело операцию по раскрытию онлайн-операции нелегального букмекерского сайта "Ufabet777". В результате обыска по постановлению…
3 недели ago
Миноритарии просят расследовать покупку нефтехранилища в Пхетчабури за 9 млрд бат
Группа миноритарных акционеров Bangchak обратилась в Демократическую партию с просьбой расследовать сомнительную покупку нефтехранилища в провинции Пхетчабури дочерней компанией BCPG.…
4 недели ago
Задержаны 2 сети онлайн‑казино в Удонтхани — оборот более 90 млн бат в месяц
Полиция провела операцию по ликвидации двух сетей онлайн‑азартных сайтов, действовавших во время чемпионата мира по футболу. Операция прошла 17 июня…
4 недели ago
В Таиланде пресекли продажу «глав» юрлиц и сокращают число подставных счетов
13 июня 2026 года заместитель пресс‑секретаря Офиса премьер‑министра Лалидa Перитвиватана сообщил, что правительство продолжает решительно бороться с преступлениями в сфере…
4 недели ago
Полиция связала мошенническую сеть с Prince Group — арестовано имущества на 583 млн бат
Полиция представила итоги операции «Взрыв логова дракона», в рамках которой расширили расследование по делу «Мингчен Сун» и выяснили связь финансовых…
1 месяц ago
Анутин: изъято 40 млрд бат, возвращают жертвам 25 млн бат по 4 крупным делам
Премьер-министр выступил с отчётом о крупной операции по противодействию финансовой преступности. По его словам, в рамках преследования каналов отмывания денег…
1 месяц ago
Во время ЧМ полиция Сакео накрыла 6 сетей букмекерских сайтов — оборот 473 млн бат
Полиция по борьбе с онлайн‑преступностью (ศปอส.ตร.) совместно с подразделением расследований провинции №1 провела операцию по пресечению деятельности нелегальных букмекерских сайтов…
1 месяц ago
Суд приговорил «адвоката Тама» к 5 годам 12 месяцам и обязал выплатить 72,57 млн бат
Суд Бангкока вынес приговор по делу о мошенничестве, в котором истицей выступила пожилая женщина по имени Чатупон (известная как «Джэ…
1 месяц ago
Задержан нигериец — глава кокаиновой сети DODORIMA с оборотом 380 млн бат
Полиция совместно с Управлением по борьбе с наркотиками провела операцию «Срезать крылья главы банды DODORIMA» и задержала главаря крупной кокаиновой…
1 месяц ago
Проверка в Хуаикванге: 53 компании заподозрены в использовании номиналов, данные отправлены в ППОНГ
Департамент развития коммерции провёл проверку иностранных компаний в районе Хуаикванг и обнаружил 53 компании, попадающие в группу риска по использованию…
1 месяц ago
Полиция конфисковала имущество нелегальной фермы каннабиса в Бангбоке, готовят аресты инвесторов
Утром 29 мая 2026 года полиция Бангкока совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками провела рейд и преследующие действия…
1 месяц ago
Требуют борьбу с отмыванием денег через онлайн-продажу лотерей в Таиланде
Депутат Бунрави выступил в парламенте с требованием жестко пресечь схемы отмывания денег через торговлю государственными лотерейными билетами. 27 мая 2026…
2 месяца ago
Полиция ликвидировала 2 крупные сети онлайн‑азартных игр с оборотом 2,5 млрд бат в год
Киберполиция объявила о масштабной операции по ликвидации двух крупных сетей онлайн‑азартных игр — «UFAC4r» и «betflix‑bet5», через которые, по предварительным…
2 месяца ago
Задержали крупную сеть сбыта метамфетамина в Пхетчабури — требуют арестов ещё 24 человека
Заместитель начальника полиции генерал Чаалимкьират на брифинге представил результаты операции по задержанию участников сети, занимавшейся сбытом метамфетамина. Операция началась после…
2 месяца ago
Задержали сеть азартных сайтов argus99ss с оборотом 20 млн бат в месяц
24 мая 2026 года полиция по киберпреступлениям провела операцию по задержанию участников сети онлайн‑ставок «argus99ss». Операцию возглавили руководители подразделений Бюро…
2 месяца ago
В Демпартии обвинили «тёмных» китайских инвесторов в отмывании через Ратчада и RCA
Демократическая партия опубликовала схему работы группы мошенников и призвала срочно провести зачистку: по их данным, «тёмные» китайские капиталы прячут незаконные…
2 месяца ago