Гонконг арестовал активы на HK$2,75 млрд, связанные с Prince Group
Власти Гонконга во вторник, 4 ноября, объявили о блокировке активов на сумму 2,75 миллиарда гонконгских долларов (примерно 11,5 миллиарда батов),…
3 недели ago
отмывание денег
Задержаны 3 тайки, участвовавшие в нигерийской «романтической» афере на 6,2 млрд бат
3 ноября 2025 года подразделение по борьбе с организованной преступностью задержало троих гражданок Таиланда, подозреваемых в участии в крупной транснациональной…
4 недели ago
Анутин: четыре ведомства подпишут MOU против скаммеров — арестовано активов свыше 20 млрд бат
3 ноября премьер-министр Анутин Чанвирукул после визита в Управление по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) рассказал о целях и результатах…
4 недели ago
Сутдаратн: «тёмный капитал» и скаммеры захватывают тайскую политику — нужно срочно пресечь
2 ноября 2025 года лидер партии Thai Sang Thai, госпожа Сутдаратн Кеуарапанья, в своём личном посте в Facebook обратила внимание…
4 недели ago
Сингапур арестовал активы на S$150 млн по делу отмывания денег, связанному с Prince Group (Камбоджа)
Полиция Сингапура провела крупную операцию и изъяла имущество и вынесла запреты на распоряжение рядом активов на общую сумму более 150…
4 недели ago
Депутат Ракчанок раскрыла схему отмывания денег через сайты лотерей
Депутат Ракчанок Срино̄к выступила в парламенте с резкой критикой и обвинила разного рода организованные группы в массовом отмывании денег через…
4 недели ago
Анутин, Тхамманас, Нару̀мол и Ворапак не явились в комитет по делу скаммеров
Председатель парламентской комиссии по государственной безопасности Рангсимант Ром заявил, что приглашённые на заседание лица не явились для дачи пояснений по…
4 недели ago
Наттапон в Сингапуре: предложил спецгруппу для борьбы со скамерами и отмыванием денег
Наттапон Рынгпаньяути недавно посетил Сингапур, где провёл переговоры с местными службами безопасности, ответственными за расследование и пресечение киберпреступлений, в том…
4 недели ago
Глава полиции не простит: у задержанного замкомандира Донамуэн выявлены «лошадиные» счета — дело будет доведено до конца
28 октября 2025 года генерал-лейтенант Чайтпочан Суваннарак, начальник Штаба кадров и заместитель пресс-секретаря Королевской полиции Таиланда, сообщил, что начальник полиции…
1 месяц ago
Др. Канет: «серые» капиталы — бомба замедленного действия для тайской экономики
28 октября 2025 года д-р Канет Ванпайчит, руководитель экономической команды партии Thai Move Forward, заявил, что «серые» капиталы превратились в…
1 месяц ago
Замначальника дознания участка Дон-Муан задержан по делу колл-центра — отстранён от службы
В 11:30 28 октября 2568 г. в Штаб-квартире столичной полиции (БЧ.Н.) полковник Сиам Буансом, начальник столичной полиции, и генерал-майор Киаттикул…
1 месяц ago
Задержан чемпион муай-тай, владелец крупного игорного сайта с оборотом 100 млн в год
В киберполиции сообщили о крупной операции против онлайн‑азартных игр: сотрудники Бюро расследований киберпреступлений (БЧ.СОТ) в Меданг Тани провели задержание участников…
1 месяц ago
Премьер подписал назначение трёх подкомитетов по борьбе со скамерством
28 октября 2025 года: Премьер-министр Анутин Чанвирукул подписал документы о создании трёх подкомитетов по борьбе с преступлениями в сфере технологий,…
1 месяц ago
Пичаи призывает Анутин ускорить конфискацию имущества скаммеров для поддержки экспорта и инвестиций
28 октября 2025 года бывший министр торговли Пичаи Нарипхапанхун заявил, что правительство должно активнее бороться с организованными группами мошенников и…
1 месяц ago
Анутин срочно отозвал тайское гражданство у Лион Пад — подозревают связь со скамом и колл‑центром
24 октября 2025 года премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвирукул подписал постановление Министерства внутренних дел об отзыве тайского гражданства…
1 месяц ago
ППОНГ: у Бена Смита не обнаружено уголовных дел по отмыванию денег
Срочно: Офис по предотвращению и пресечению отмывания денег (ППОНГ) обнародовал результаты проверки — в их базе данных не обнаружено сведений…
1 месяц ago
Премьер ведёт войну со скамом: создаётся совет по борьбе с онлайн-преступлениями
15 октября 2025 года премьер-министр Анутин Чанвирукул подписал приказ кабинета министров №341/2568 о создании Комитета по предотвращению и пресечению преступлений…
1 месяц ago
Минфин США отрезал Huione Group от финансовой системы — обвиняют в централизации отмывания денег
Министерство финансов США объявило о выводе кхмерской группы компаний Huione Group из американской финансовой системы, обвинив её в служении центром…
1 месяц ago
Задержана транснациональная банда: американцы перевели более $2 млн на тайские «мулы»
Киберполиция Таиланда разоблачили транснациональную преступную группировку, обманывавшую граждан США и переводившую похищенные средства на «мулы»-счета в Таиланде. По данным правоохранителей,…
2 месяца ago
Задержаны двое членов банды инвест-мошенников: снимали с «псевдо-страницы» более 10 млн฿ в день
Полиция по борьбе с компьютерными преступлениями объявила о задержании двух членов преступной группы, занимавшейся инвест‑мошенничеством через поддельную страницу в Facebook.…
2 месяца ago
Полиция раскрыла нелегальную крипто‑фирму: отмывали деньги колл‑центров на 1 млрд/мес
В 10:00 10 октября 2025 года в штабе подразделения по расследованию компьютерной преступности (БЧ.СОТ) в Муанг-Тхонг-Тхани, провинция Нонтхабури, руководители подразделения…
2 месяца ago