Дело об уголовном сговоре и отмывании денег сенатора возвращено DSI
Глава Департамента расследований специальных дел (DSI) полковник Юттхана Пхрэдам сообщил, что прокуратура по делам особой важности направила обратно в DSI…
1 месяц ago
отмывание денег
Арестный ордер на депутата провинции Кальасин и супругу за связь с азартными сайтами
В 16:00 26 января 2026 года в здании Управления по расследованию особо важных дел (DSI) на улице Чаэнгваттхана в Бангкоке…
1 месяц ago
Выдан ордер на арест «айдола крипто» Тантай Наронгкула
Открываем биографию Тантайя Наронгкула (แทนไท ณรงค์กูล) — молодого и быстро взлетевшего бизнесмена, известного в социальных сетях под прозвищем «айдол крипто».…
1 месяц ago
Полиция раскрыла транснациональную сеть колл-центров и отмывания 300 млн бат
В 13:00 26 января 2026 года на пресс‑конференции управления по борьбе с киберпреступлениями (บก.ปอท.) было объявлено о результатах операции по…
1 месяц ago
Выдан ордер на арест бизнесмена по делу о пиратстве и отмывании 4,5 млрд бат
Криминальный суд выдал ордер на арест известного бизнесмена Тантай (แทนไท ณรงค์กูล) по делу о нарушении авторских прав и отмывании денег,…
1 месяц ago
Южная Корея возвращает 73 подозреваемых из Камбоджи по делу колл‑центров
Южная Корея приняла обратно 73 своих гражданина, подозреваемых в причастности к сети мошенников, действовавшей в Камбодже, для проведения расследования. Это…
1 месяц ago
Бывший главком армии Малайзии и третья жена обвиняются в отмывании 2,2 млн ринггит
Бывший командующий сухопутными войсками Малайзии и его третья жена предстали в особом суде по делам о коррупции, им вменяются обвинения…
1 месяц ago
Казначейство поручает Центробанку ужесточить контроль за рынком золота
Пословица «деньги — младший брат, золото — старший» сегодня может уже не соответствовать действительности. В условиях общественной и экономической неопределённости,…
1 месяц ago
Сенатор требует расследовать роль USDT в укреплении тайского бата
«Доктор Прем» (นพ.เปรมศักดิ์) направил в комитет по экономике предложение обсудить проблему аномального укрепления тайского бата и задать вопросы регуляторам о…
1 месяц ago
Пойманы два председателя компаний за отмывание денег для онлайн‑казино
Полиция по борьбе с киберпреступлениями задержала двух председателей компаний, которые, по версии следствия, зарегистрировали юридические лица и открыли на их…
1 месяц ago
Кандидат от Партии народа вышел из партии после ареста по делу букмекерского сайта
Рачпонг Сойсуан, кандидат в Национальную ассамблею по округу 2 провинции Так от Партии народа, сегодня подал заявление о выходе из…
1 месяц ago
Избирательная комиссия: арест и изъятие не лишают кандидата статуса
Генеральный секретарь Избирательной комиссии (กกต.) подчеркнул, что арест и изъятие имущества у зарегистрированного кандидата в депутаты сами по себе не…
1 месяц ago
ДСИ собирает доказательства по делу Чоннапатта об отмывании через AK47MAX
Департамент расследований особых дел (ДСИ), подразделение по делам технологий и информационных систем, в настоящее время проверяет собранные материалы после принятия…
1 месяц ago
Суд не дал залог кандидату от партии «Народ» по делу о веб‑азартных играх
14 января суд по уголовным делам отказал в предоставлении залога Ратчапонгу Сойсуавану (รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ), кандидату в депутаты от провинции Так,…
1 месяц ago
Кандидат от Партии народа отрицает обвинения — киберполиция фиксирует необычное богатство
Глава подразделения по расследованию киберпреступлений, генерал‑майор полиции Суропон Прембутр, на пресс‑конференции объявил о разгроме сети онлайн‑казино «NAKARIN», через которую в…
1 месяц ago
Киберполиция: дело кандидата из Сонгклы завершено — арест решит прокурор
Полковник полиции Тинконг Рангмат (ทินกร รังมาตย์), заместитель начальника Центра расследования киберпреступлений (บช.สอท.), разъяснил ситуацию по делу Чоннапатта Наксау (ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว),…
1 месяц ago
ДСИ признаёт спецделом дело кандидата Чоннапатта по отмыванию
Департамент расследования специальных дел (DSI) принял к производству дело, в котором фигурирует Чоннапатт Наксау (ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว), выдвигающийся в депутаты от…
1 месяц ago
Кандидат в депутаты Ратчпонг Сройсуавон задержан по делу об онлайн‑азартных играх
«Полиция киберпреступлений» провела задержание Ратчпонга Сройсуавона (รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ), кандидата в палату представителей по избирательному округу №2 провинции Так от партии…
1 месяц ago
Политик разоблачает звонок с угрозами DSI при изъятии нелегальной древесины
Оппозиционный политик Виродн Лаккханаадисон (в статье фигурирует как นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร) сообщил в социальных сетях о разоблачении транснациональной преступной схемы после…
1 месяц ago
Премьер-министр вводит три меры против отмывания через золото и крипто
Премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน จารุวิรักษ์) распорядился ужесточить меры по борьбе с финансовыми преступлениями и сетями «серого капитала», приняв три ключевых…
2 месяца ago
Бывший приближённый «Биг Джок» просит меры по защите свидетеля
Раскрываем биографию Пётт.тх. Крит Париякет — бывшего близкого сотрудника «Биг Джока», которого многие в СМИ называли «папой дома». Те, кто…
2 месяца ago