отмывание денег

Полиция накрыла сайт Dg888.wowspeed через магазин‑фронт, изъяли 3,895,860 бат

30 января полиция киберпреступлений провела рейд и ликвидировала деятельность сайта азартных игр “dg888.wowspeed”, прикрывавшегося магазином по продаже автомобильных аккумуляторов в…

Комиссия по выборам просит Банк Таиланда предоставить данные о подозрительных снятиях

Комиссия по выборам (ECT) приняла решение запросить у Банка Таиланда (Bank of Thailand) сведения о переводах и операциях по выдаче…

Полиция ужесточает обвинения для «карт‑мулов» колл‑центров — риск свыше 100 лет

Помощник начальника полиции Полковник Джирапоп Пуридет (บิ๊กก้อง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช) сообщил, что Центр по борьбе с онлайн‑мошенничеством (ACSC), совместно с прокуратурой,…

Киберполиция выдаёт ордер на местного политика «Сдж. Нэй» за отмывку

Киберполиция провела операцию под названием «ล้างเล้าไก่ทลายทุนเถื่อน» (букв. «чистка курятников — разгром нелегального капитала») с целью раскрытия сети интернет‑ставок в северо‑восточном…

Полиция накрыла Ufanance11: сестра экс‑владельца сайта уехала за границу

Киберполиция провела операцию по раскрытию веб‑сайта азартных игр "Ufanance11", связанного с семьёй бывшей крупной владелицы игорного бизнеса по прозвищу "Минни".…

Подозреваемый Тантай и двое админов пока не сдались ДСИ; интересовались залогом

Департамент специальных расследований (ДСИ) сообщил, что Тантай (แทนไท) и два администратора пока не выходили на связь и не явились для…

Бизнесмен Тантай Наронгкул пишет в Instagram, что жизнь — одни уголовные дела

«Тантай Наронгкул» пока не появился. В последний раз он отреагировал в Instagram, написав, что его жизнь крутится лишь вокруг уголовных…

ДСИ проводит обыски по делу пиратских сайтов — 7 обвиняемых, бизнесмен не явился

В 15:30 26 января 2026 года в Департаменте расследований специальных дел (ДСИ) прошла пресс-конференция, где главные должностные лица рассказали о…

Дело об уголовном сговоре и отмывании денег сенатора возвращено DSI

Глава Департамента расследований специальных дел (DSI) полковник Юттхана Пхрэдам сообщил, что прокуратура по делам особой важности направила обратно в DSI…

Арестный ордер на депутата провинции Кальасин и супругу за связь с азартными сайтами

В 16:00 26 января 2026 года в здании Управления по расследованию особо важных дел (DSI) на улице Чаэнгваттхана в Бангкоке…

Выдан ордер на арест «айдола крипто» Тантай Наронгкула

Открываем биографию Тантайя Наронгкула (แทนไท ณรงค์กูล) — молодого и быстро взлетевшего бизнесмена, известного в социальных сетях под прозвищем «айдол крипто».…

Полиция раскрыла транснациональную сеть колл-центров и отмывания 300 млн бат

В 13:00 26 января 2026 года на пресс‑конференции управления по борьбе с киберпреступлениями (บก.ปอท.) было объявлено о результатах операции по…

Выдан ордер на арест бизнесмена по делу о пиратстве и отмывании 4,5 млрд бат

Криминальный суд выдал ордер на арест известного бизнесмена Тантай (แทนไท ณรงค์กูล) по делу о нарушении авторских прав и отмывании денег,…

Южная Корея возвращает 73 подозреваемых из Камбоджи по делу колл‑центров

Южная Корея приняла обратно 73 своих гражданина, подозреваемых в причастности к сети мошенников, действовавшей в Камбодже, для проведения расследования. Это…

Бывший главком армии Малайзии и третья жена обвиняются в отмывании 2,2 млн ринггит

Бывший командующий сухопутными войсками Малайзии и его третья жена предстали в особом суде по делам о коррупции, им вменяются обвинения…

Казначейство поручает Центробанку ужесточить контроль за рынком золота

Пословица «деньги — младший брат, золото — старший» сегодня может уже не соответствовать действительности. В условиях общественной и экономической неопределённости,…

Сенатор требует расследовать роль USDT в укреплении тайского бата

«Доктор Прем» (นพ.เปรมศักดิ์) направил в комитет по экономике предложение обсудить проблему аномального укрепления тайского бата и задать вопросы регуляторам о…

Пойманы два председателя компаний за отмывание денег для онлайн‑казино

Полиция по борьбе с киберпреступлениями задержала двух председателей компаний, которые, по версии следствия, зарегистрировали юридические лица и открыли на их…

Кандидат от Партии народа вышел из партии после ареста по делу букмекерского сайта

Рачпонг Сойсуан, кандидат в Национальную ассамблею по округу 2 провинции Так от Партии народа, сегодня подал заявление о выходе из…

Избирательная комиссия: арест и изъятие не лишают кандидата статуса

Генеральный секретарь Избирательной комиссии (กกต.) подчеркнул, что арест и изъятие имущества у зарегистрированного кандидата в депутаты сами по себе не…

ДСИ собирает доказательства по делу Чоннапатта об отмывании через AK47MAX

Департамент расследований особых дел (ДСИ), подразделение по делам технологий и информационных систем, в настоящее время проверяет собранные материалы после принятия…