Свидетели сообщили о переводах 75 млн бат со счёта фонда
«Адвокат Кунг» и строитель Аэ дали показания как свидетели по делу о переводах денег фонда «Организация добра». По предварительным данным,…
18 часов ago
банковские счета
Задержали владельца «конюшни»: продавал корпоративные счета китайским скамерам (27 дел)
Полиция кибербезопасности задержала женщину, подозреваемую в организации сети по продаже корпоративных банковских счетов, которые использовали китайские мошенники. По данным следствия,…
2 месяца ago
Задержан «мужчина‑счёт» из инвестиционной мошеннической сети в Рачабури — жертве перевели 1,2 млн бат
Киберполиция задержала мужчину, которого подозревают в использовании в качестве «банковского счёта» для преступной сети, обманывавшей инвесторов. По данным следствия, операция…
3 месяца ago
Поймали 9 участников банды по снятию «серых» денег в торговых центрах Бангкока
Киберполиция задержала 9 участников банды, занимающейся «снятием» денег по заказу от телефонных мошенников, прямо в популярных торговых центрах. По предварительным…
3 месяца ago
Выдано 4 ордера на банду, отправлявшую айс в Японию
«Н.1 — заместитель начальника» доставил на допрос Сомпонга — «банковский ящик» банды вьетнамцев: в банке с тамариндом нашли более 2…
4 месяца ago
Задержаны 3 участника колл‑центра в Самутпракане — изъяли почти 20 млн бат
Полиция провинции Самутпракане задержала троих подозреваемых, причастных к работе мошеннического «колл‑центра», который вербовал людей под видом подработки. Операция прошла после…
4 месяца ago
Поймали 50-летнего хозяина счёта, который платил за провоз «айса» в Японию
Полиция управления по борьбе с наркотиками при столичной полиции задержала 50-летнего владельца банковского счёта по подозрению в причастности к транснациональной…
4 месяца ago
Полиция Бангкока задержала организаторшу продажи банковских счётов для скамеров
Киберполиция задержала «владельца стойла» — организатора сети по покупке и продаже так называемых «банковских учёток», которые затем перепродавались скамерским бригадам.…
4 месяца ago
Задержаны супруги, открывшие подставные банковские счета для криптомошенников
Киберполиция задержала супругов, которые открывали подставные банковские счета для преступной организации, обманывавшей людей инвестициями в криптовалюты. 5 июня 2026 года…
5 месяцев ago
Борьба с «муловыми» счетами: данные поделят с нон‑банками и ломбардом, лимит для 12–18 лет — 10,000 бат
Совет по киберпреступности принял дополнительные меры по выявлению и блокировке так называемых «муловых» (фейковых/используемых для отмывания) банковских счетов, включая расширение…
6 месяцев ago
Что такое e-Savings и какие преимущества даёт счет Bangkok Bank
«Счёт сберегательного вклада e‑Savings» — что это и в чём его преимущества? Как отличается от обычного банковского счёта, кто может…
8 месяцев ago
Официальный вестник вводит правила для блокировки подставных счетов и цифровых кошельков
Почётный г-н Патчара Анантасилп, постоянный секретарь Министерства цифровой экономики и общества (Минцифры), сообщил, что министр цифровой экономики и общества, г-н…
8 месяцев ago
Разгромлена сеть онлайн‑казино betmazon.net с лавкой‑прикрытием и оборотом 120 млн бат
Киберполиция провела операцию по разгромлению сети онлайн‑ставок на сайте «betmazon.net», в результате которой был арестован один администратор и изъят мобильный…
9 месяцев ago
Полиция Суттисан задержала банду «банковских коней» в Бангкоке
Полицейская следственная группа участка Суттисан опубликовала результаты спецоперации по задержанию банды, занимающейся покупкой и продажей «агентских» банковских счетов (так называемых…
9 месяцев ago
Киберполиция арестовала агента «банковских» счетов после спецоперации за 80 000 бат
22 января полиция кибербезопасности провела спецоперацию и задержала агента по продаже «банковских» счетов в провинции Удонтхани. Руководство подразделения отдало распоряжение…
10 месяцев ago
Полиция региона 4 накрыла сеть simbox и задержала супругов‑посредников
В 15:30 19 января на брифинге в штабе следственного управления региона 4 заместитель начальника полиции региона, начальство и руководители отделов…
10 месяцев ago
Пойманы два председателя компаний за отмывание денег для онлайн‑казино
Полиция по борьбе с киберпреступлениями задержала двух председателей компаний, которые, по версии следствия, зарегистрировали юридические лица и открыли на их…
10 месяцев ago
В деревне Пхатталунг 30 жителей подозреваются в 70 делах о мошенничестве
Местный староста одной из деревень провинции Пхатталунг сообщил, что в населённом пункте обнаружили более 30 жителей, ставших подозреваемыми в организации…
10 месяцев ago
Задержан мужчина, открывавший «левые» банковские счета для колл‑центра
Полиция задержала мужчину, открывавшего «лошадиные» банковские счета для мошеннического колл‑центра. Подозреваемый причастен к 33 делам с общим ущербом более 17…
10 месяцев ago
Глава полиции: проверяют денежные потоки сети TKP — не менее 50 счетов
Глава Отдела по борьбе с наркотиками и отмыванием денег сообщил, что ведётся ускоренная и тщательная проверка денежных потоков сети "TKP".…
10 месяцев ago
Полиция Хон Каена задержала посредника для «мул»-счетов босса в Поипете
Хон Каен — полиция по борьбе с технологической преступностью провинции расширила расследование и задержала посредника, который занимался подбором людей для…
10 месяцев ago