Совет по киберпреступности принял дополнительные меры по выявлению и блокировке так называемых «муловых» (фейковых/используемых для отмывания) банковских счетов, включая расширение обмена информацией с новыми каналами, которые преступники могут использовать для отмывания похищенных средств.
Министр цифровой экономики и общества Чайчонг Чидчоп сообщил после заседания комитета по борьбе с технологической преступностью, прошедшего 7 мая 2026 года, что список подозрительных «муловых» счетов объёмом 3,56 млн записей будет передан также небанковским финансовым организациям (нон‑банкам), обменникам иностранной валюты и предприятиям по торговле ювелирными изделиями, в частности золотыми украшениями. Это делается, чтобы отсечь новые маршруты для отмывания денег, полученных мошенниками.
В рамках обсуждений члены совещания также рассмотрели защиту банковских счетов несовершеннолетних в возрасте 12–18 лет. Сейчас в реестре обнаружено около 6,500 таких счетов, которые подходят под классификацию «муловых». Для снижения рисков предложено ограничить максимальную сумму ежедневных операций по этим счетам до 10,000 бат вместо нынешних примерно 30,000 бат. По словам участников, мера направлена на предотвращение мошеннического использования детских счетов и при этом не должна мешать поощрению сбережений среди молодёжи.
Заместитель начальника полиции генерал‑майор Чирапоп Пуридет привёл разбивку по уровням риска в реестре из 3,560,000 аккаунтов: около 829,200 — «чёрные» счета, уже арестованные и в производстве; примерно 750,800 — «тёмно‑серые» счета, по которым идут судебные процессы; около 456,800 — «светло‑серые» счета, по которым банки уже направили уведомления; и примерно 1,500,000 — так называемые «коричневые» счета, где банки обнаружили подозрительные транзитные потоки, связанные с муловыми схемами.
Интенсивные операции по пресечению мошенничества за последние шесть месяцев позволили власти арестовывать и замораживать средства: полиция сумела изъять более 40,000 млн бат, а ежедневный объём убытков населения сократился с примерно 70–80 млн бат до 40–50 млн бат в день. Эти меры включают как оперативные задержания, так и координацию с банками и финансовыми платформами.
Представитель Комитета по борьбе с отмыванием денег (АПЛО) Виттая Нититхам сообщил, что агентство занимается возвратом средств пострадавшим от мошенничества. Уже возвращено около 20,000 млн бат, помимо иных сумм, замороженных в рамках положений о противодействии технологическим преступлениям: дополнительно заблокированы средства на сумму около 8,000 млн бат, которые, как ожидается, постепенно вернут жертвам до конца 2026 года.
Чиновники подчёркивают, что комплекс мер совмещает правоохранительную деятельность и профилактику: от расширения обмена данными между регуляторами и коммерческими участниками рынка до целевых ограничений по счётам у уязвимых групп, в частности у подростков, чтобы снизить возможности мошенников использовать детские и слабозащищённые аккаунты.