Киберполиция задержала 9 участников банды, занимающейся «снятием» денег по заказу от телефонных мошенников, прямо в популярных торговых центрах. По предварительным данным, подозреваемых привлекали к системной схеме, где каждый выполнял строго отведённую роль; по факту им предъявлены обвинения по статьям о создании или участии в преступной группировке (аналог «синъи/санг джон») и о предоставлении банковских реквизитов для совершения преступлений.
16 августа 2026 года начальник управления киберпреступности поручил руководству Сот.2 провести операцию по задержанию группы, действовавшей в двух крупных торговых центрах Бангкока. В первый день работы оперативники задержали 7 человек возле входной зоны нескольких банков в одном из торговых центров в районе Правет. Среди задержанных: 26-летний Наттавут (пров. Сисакет), 41-летняя Мутита (Утайтхани), 56-летняя Танакон (Утайтхани), 46-летняя Сучада (Раджабури), 50-летняя Сукканья (Самутпракан), 57-летний Пирадет (Наконсаванг) и 43-летняя Бангон (Накхонратчасима). У них изъяли 6 мобильных телефонов, 3 банковские книжки и 6 карт ATM.
Во втором месте задержали ещё двух женщин — 46-летнюю Натиджа и 35-летнюю Наттая из Самутпракан — при попытке снять деньги у кассы банка в торговом центре на Раминтре. Там изъяли 337 500 бат наличными и 2 телефона. В общей сложности по этой операции задержали 9 человек 15 августа; все они предварительно признались в причастности.
По словам одного из руководителей операции, расследование началось после того, как следователи обнаружили в Facebook объявление о сдаче в аренду банковских счетов. Под прикрытием агентуры полиция выяснила схему: администратор страницы (админ) проверяет присланные арендодателями аккаунтов фотографии паспорта, данные банковской книжки и привязанные номера телефонов. Если счёт «работает», админ назначает встречу с «покупателем» — клиентом, который поручает снять наличные в указанном банке внутри торгового центра. Арендодатель получает примерно 10% от суммы каждой снятой суммы.
Для ускорения операций организаторы назначают одновременно несколько исполнителей у разных банков и нескольких касс в одном торговом центре. «Селл» — координатор на месте — проверяет счёт в последний раз, распределяет очередь (кто первый), затем сопровождает 1–2 исполнителей к кассе. После подтверждения поступления денег «селл» ведёт клиента снимать наличные прямо в кассу банка.
Полученные наличные сразу передаются «селлу», который вносит их через терминал на указанный админом счёт или покупает на ту же сумму золото и тут же перепродаёт его в другом ломбарде, чтобы запутать следы перевода. По версии полиции, именно таким способом мошенники и участники колл-центров отмывают деньги и скрывают происхождение средств.
Расследование также показало, что подобных групп несколько: они действуют параллельно, рассредоточившись по разным отделениям банков в торговых центрах Бангкока, пригородов и провинций, что позволяет им регулярно проводить «серые» снятия.
В ходе первичных допросов задержанные признались. Им инкриминируют участие в преступной группировке (аналогично обвинению «เป็นอั้งยี่ หรือ ซ่องโจร») и предоставление третьим лицам своих банковских реквизитов, электронных карт или электронных счетов, зная или предполагая, что те будут использованы для совершения технологических или других уголовных преступлений. После задержания подозреваемых доставили в полицейские участки Правет и Бангчан для дальнейших процессуальных действий.