Полиция Таиланда, расследующая экономические преступления, сообщила о ходе проверки финансовых операций и имущества Бума Панатты. Следователи обнаружили связь с владелицей ювелирного магазина в Чиангмае.
По предварительным данным, денежные операции проходили между магазином и личным счётом Бума Панатты, а также счётом её фонда. Владелец магазина связался с полицией и собирается прийти на следующей неделе. Он предоставит сведения о каждой покупке и сертификаты на украшения, чтобы следователи могли проверить происхождение изделий и счета, на которые поступали деньги.
Предварительно операции проводились в 2024–2025 годах. Полиция ещё должна подробно изучить документы: магазин собирает данные о продажах и сверяет переводы с соответствующими счетами.
Украшения, изъятые полицией накануне, пока не проверяли на связь с магазином. После встречи с его владельцем следователи попросят помочь установить, продавались ли там эти изделия. К проверке также планируют привлечь специалистов ассоциации ювелиров и алмазного дела.
Что касается второй партии брендовых сумок, изъятых накануне в двух кондоминиумах, предварительная проверка показала, что большинство из них, вероятно, подлинные. Окончательное подтверждение ещё предстоит получить.
Сегодня полиция опросила двух владельцев земельных участков и адвоката по имени Плой. Владельцы передали следователям документы о движении средств и договоры купли-продажи земли. Адвокат впервые дала показания следователям; допрос начался в 11:00.
Пока полиция не может определить, причастна ли Плой к делу и какую роль она могла играть. Сначала необходимо опросить всех четырёх членов правления. Следователи рассчитывают завершить это на текущей неделе, а в начале следующей обсудить возможную роль каждого и решить, предъявлять ли дополнительные обвинения или выдавать новые ордера на арест.
