Заместитель министра внутренних дел Таиланда Полпхи Суванначави обсудил меры по контролю за фондами и ассоциациями после жалоб на непрозрачную работу некоторых организаций. Встреча прошла 10 ноября 2026 года в Министерстве внутренних дел. В ней участвовали руководители ведомства и представители Департамента развития бизнеса при Министерстве торговли.
После двухчасового совещания Полпхи заявил, что министерство намерено изменить законодательство. Сейчас оно проверяет документы при регистрации фондов и ассоциаций, но не может отзывать лицензии и назначать наказания, если только для этого нет оснований в других применимых законах. Некоторые действующие нормы были приняты ещё в 1927–1937 годах и также требуют пересмотра.
В отношении фонда «Организация добрых дел», оказавшегося в центре внимания, власти провинции Пхатумтхани продолжат действовать по закону, если организация не предоставит документы по требованию Департамента провинциальной администрации. Ведомство запросило у полиции дополнительные материалы, чтобы выяснить, соответствовала ли работа фонда его целям. По словам Полпхи, из заявления полиции следует, что фонд мог отступить от заявленных целей. Полученные документы приложат к обращению в суд об отзыве лицензии.
Подать такое обращение уже на следующий день не получится, если фонд не представит объяснения: в требовании указано, что срок истекает 10 ноября. Полпхи пояснил, что фонд с момента основания не направлял отчёты в Министерство внутренних дел. Ведомство ранее запрашивало документы, но организация не выполнила это требование.
Изменение закона может занять около двух лет. Заместитель министра сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Пакорном Нилпрапханом. Пока рассматривают возможность временно ввести новые правила постановлением министерства или распоряжением премьер-министра, чтобы они действовали до принятия поправок к закону.
Всего власти предварительно насчитали более 17 500 фондов. Они ещё ждут от Бангкока полный список организаций. После его получения проверку планируют завершить за 30 дней. Специалисты будут сверять бумажные и электронные документы, а также проверять, соответствует ли деятельность организаций их уставным целям. Если уложиться в срок не удастся, министерство будет регулярно докладывать премьер-министру о ходе работы.
Полпхи отверг предположение, что министерство начало масштабную проверку только из-за дела фонда «Организация добрых дел». По его словам, проверки проводились и раньше. В частности, власти выявляли случаи, когда иностранный капитал проходил через фонды для покупки земли и управления активами с использованием подставных владельцев; по некоторым эпизодам были начаты разбирательства. Фонд «Организация добрых дел», по словам чиновника, не отчитывался перед министерством, несмотря на запросы и обсуждения с местными властями. Поэтому ведомство намерено завершить разбирательство 11 ноября.
Проверки затрагивают и другие организации, на которые поступали жалобы. Некоторые фонды соблюдают свои правила, другие делают это частично или вовсе игнорируют их. Полпхи также упомянул недавно созданный фонд, который занимался благотворительностью ещё до регистрации, используя личные счета основателя и его жены.
Если поступает жалоба, Министерство внутренних дел связывается с Управлением по борьбе с отмыванием денег, чтобы проверить финансовые потоки. Само министерство сейчас не имеет полномочий для такой проверки. В проект новых норм хотят включить право Департамента провинциальной администрации отслеживать движение средств, связанных с фондами и ассоциациями.
Министерство также рассматривает систему мониторинга пожертвований и возможность использовать в качестве образца систему регистрации юридических лиц Министерства торговли. Она позволяет отслеживать передачу долей и смену руководителей. Ведомства обсуждают, как объединить свои системы, а также планируют согласовать с Управлением по борьбе с отмыванием денег порядок проверки финансовых потоков и полномочия министерства.
Полпхи ожидает, что во вторник завершатся консультации со всеми ведомствами. Сейчас, если сумма пожертвований превышает 300 млн бат, расследование относится к полномочиям Департамента специальных расследований. Министерство внутренних дел хочет получить возможность проводить собственные проверки: пока оно лишь принимает отчёты о собраниях, деятельности и бюджете организаций, но не может углублённо проверять сумму пожертвований и то, на что потрачены деньги.
Отдельная проблема — пожертвования наличными: отследить их сложнее, поскольку финансовые проверки обычно опираются на банковские операции и выписки со счетов.
«Некоторые ассоциации зарегистрировались недавно, хотя проводят мероприятия уже более десяти лет. Деньги также переводили на личные счета или счета жён. Все ведомства обсуждают меры и готовят комплексные законопроекты, чтобы люди могли проверять прозрачность организаций и были защищены», — заявил Полпхи.
Он признал, что власти обеспокоены возможным использованием пожертвований для покупки недвижимости, чтобы затруднить отслеживание средств. При проверке фондов, связанных с иностранцами, обнаружили случаи, когда на пожертвования приобретали землю, оформляя её на людей, не связанных с организацией. Также покупали здания и другую недвижимость на компании. По словам чиновника, это противоречит назначению фонда как организации, объединяющей людей для благотворительности и помощи населению. Департамент провинциальной администрации продолжает расследование.
Остановить поступление пожертвований в фонды может быть сложно, отметил Полпхи. Поэтому министерство добивается права самостоятельно проверять финансовые потоки и действовать быстрее. Ведомство также намерено яснее разъяснять населению свои полномочия и случаи, когда оно может вмешаться.
