Командир подразделения по борьбе с экономическими преступлениями сообщил, что переводы денег на строительство виллы с бассейном и нового здания фонда «Организация добрых дел» указывают на осведомлённость Бум Панатды. Она может утверждать, что не знала о происходящем, однако, по словам полиции, за год проводились сотни операций, а уведомления о каждом переводе приходили на её телефон.
7 ноября 2026 года в штаб-квартире Центрального следственного бюро командир подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Татпхум Чарупрач сообщил о ходе проверки фонда Бум Панатты Вонгпхуди. Следствие изучает, как расходовались пожертвования, кто участвовал в строительстве виллы на Пхукете и нового здания фонда, а также движение денег между связанными лицами.
По данным полиции, часть пожертвований пошла на строительство виллы на Пхукете. Подозреваемая может заявлять, что не знала происхождения переводов и что выплатами рабочему по имени Э управлял её муж Гот. Однако обнаруженная схема переводов, как полагают следователи, показывает, что Панатда была в курсе строительства.
При строительстве обычно заключают договор, где указаны работы и порядок оплаты. Полиция установила, что со счетов фонда, личного счёта Панатты и счёта для сбора пожертвований рабочему перечислили в общей сложности более 90 млн бат — примерно на 18 млн бат больше согласованной стоимости.
Следователей интересует, почему подрядчику заплатили сверх договорённой суммы. После снятия денег почти 50 млн бат вернулись на счёт мужа Панатты, а часть средств — на её собственный счёт.
Похожую схему полиция обнаружила при строительстве нового здания фонда в районе Клонг 8 провинции Пхатумтхани. Вместо рабочего Э деньги перечисляли другому подрядчику, но сумма также превышала договорённость, а часть средств возвращалась подозреваемым.
По версии следствия, это мог быть ещё один способ выводить деньги со счетов для пожертвований — помимо переводов на личные счета, покупки брендовых сумок и украшений или вложений в инвестиционные фонды. Конкретные счета полиция пока не раскрывает, поскольку эти сведения входят в материалы расследования.
Подозреваемая вправе заявлять, что не знала о переводах. Однако полиция утверждает, что располагает данными о сотнях операций в год и SMS-уведомлениях о каждой из них, поступавших на её телефон. Следователи обязаны принять её объяснения, но оценят их вместе с другими доказательствами.
По предварительным данным полиции, более 70% пожертвований Панатда использовала на личные цели.
С момента основания фонда Панатда подавала налоговую декларацию только дважды. В 2024–2025 годах пожертвования резко выросли и, по оценке полиции, составляли около 200–300 млн бат ежегодно. Следствие выясняет, почему эти доходы не отражались в налоговой отчётности.
Полиция считает, что обнаруженные действия могут свидетельствовать: фонд использовали не по заявленным целям, а его деятельность могла быть связана с мошенничеством против населения.
Следователи проверяют и снятие денег со счетов фонда, начавшееся, по имеющимся данным, ещё в 2015 году. Даже если средства получали наличными в банковском отделении, операции можно восстановить. Подозреваемая должна объяснить, на что пошли деньги, в том числе при покупке брендовых сумок и переводах между счетами. Полиция пока не утверждает, что личные расходы оплачивались деньгами фонда с момента открытия счёта, но заявляет о наличии доказательств и готова выслушать объяснения.
С 2015 года фонд провёл около 3,2 млн операций на общую сумму примерно 815 млн бат. По оценке следствия, около 527 млн бат могли потратить не по назначению, тогда как на реальные нужды фонда осталось чуть более 280 млн бат.
Командир подразделения подтвердил оценку в 527 млн бат, выведенных со счетов, но подчеркнул, что следователям нужно проверить детали. Это предварительные расчёты, основанные на расследовании, которое ведётся около четырёх-пяти месяцев.
Перед возможным предъявлением обвинений людям из второго и третьего круга полиция намерена сначала вызвать их на допрос и дать возможность объяснить происхождение денег и характер операций. Особенно это касается получателей переводов от подозреваемых. Сам факт получения денег ещё не означает преступления: нужны подтверждающие документы и другие доказательства, а не только устные объяснения. Чтобы предъявить обвинение в отмывании денег, следствие должно установить, знал ли получатель о незаконном происхождении средств и почему участвовал в их переводе.
С допросов людей из второго и третьего круга полиция планирует начать уже на следующей неделе.
Следствие пока не определило, кто мог быть главным организатором дела. Представитель полиции отметил, что отдельного «главного босса» не ищут: проверке подлежат все получатели крупных сумм. Особое внимание уделят руководству фонда и подрядчикам, получавшим деньги. Если средства поступали на личные счета без убедительного объяснения или затем возвращались Панатде, это может указывать на отмывание денег.
Удаление публикаций о сборе пожертвований не помешает расследованию: полиция заранее сохранила необходимые данные. Администратора страницы уже вызвали на допрос.
Полиция также проверяет, из каких средств были куплены брендовые сумки, автомобили и дорогой дом Панатты. Разделить её личные доходы и деньги фонда, по словам следователей, несложно: личный доход должен отражаться в налоговых декларациях.
За последние десять лет Панатда указывала в декларациях доход не более чем примерно 2,5 млн бат в год — то есть не более 25 млн бат за весь период. У неё могли быть и другие бизнесы, регистрационные данные которых уже проверяют, однако их результаты пока не соответствуют стоимости приобретённого имущества.
Банковские данные позволяют установить, где и когда покупали брендовые сумки, и сопоставить эти даты с переводами со счетов для пожертвований. Полиция заявляет, что даст подозреваемой возможность объяснить снятие наличных, но она должна указать, на что потратила деньги. По версии следствия, банковский след связывает средства с покупками напрямую: это не случай, когда наличные заранее сняли, хранили дома, а затем использовали для покупки. Поэтому следователи считают, что могут установить происхождение денег.
Отдельно полиция расследует дело о трейловой площадке. Его ведёт полицейский участок Бан На в провинции Накхон Найок; военные должны решить, было ли незаконное проникновение на их территорию.
Связанные с площадкой лица получили не право собственности на землю, а право пользоваться ею. Полиция установила источник средств и обменивается данными с другими ведомствами, но подробности пока не раскрывает. Следствие подтвердило, что проверяет перевод денег от фонда Панатде и последующую оплату права пользования площадкой; дальнейшее расследование относится к компетенции участка Бан На.
Земля относится к государственной собственности. Возможность ограничить пользование площадкой полиция не комментирует и не намерена вмешиваться в работу местных следователей.
Полиция пока не решила, было ли ложным заявление Панатты на мужа. Это должен установить следователь по месту подачи заявления. Ведомства обмениваются материалами; если заявление подтвердится, будут действовать по установленным фактам, а если нет — оценят доказательства.
Заместитель командующего Центральным следственным бюро Суват Сэнгнум также призвал не делать выводов до завершения проверки. Подразделения бюро и другие ведомства передают друг другу доказательства; решение примут после установления обстоятельств.
Предварительная проверка не выявила связи дела с онлайн-казино или киберпреступностью. Тем не менее полиция изучает все направления движения средств. Если получатель знал, что деньги добыты преступным путём, его действия могут квалифицировать как отмывание денег; если он получил их добросовестно или не знал об их происхождении, решение будет зависеть от доказательств.
Нынешнее дело касается предполагаемого мошенничества против населения. Ранее применявшиеся меры по блокировке счетов относятся к другому делу, но если обнаружится связь между расследованиями, проверку расширят.
Заместитель командующего призвал другие фонды, которые действительно помогают людям, не отказываться от своей работы из-за этого дела. Он предостерёг тех, кто может создавать фонды для обмана и наживы: доверие жертвователей нельзя использовать в корыстных целях.
Он напомнил слова судьи Бао Цзиня: «Небесная сеть редка, но не пропускает никого». По его словам, скрыть правду не удастся, а виновных привлекут к ответственности.
Полиция также призвала жертвователей не терять доверие ко всем благотворительным организациям, но перед переводом денег проверять, действительно ли фонд работает честно и по назначению.
Регистраторов фондов, налоговую службу, банки и другие надзорные ведомства попросили передавать полиции сведения о подозрительных операциях. Сообщать о нарушениях могут и жертвователи, и люди, знакомые с деятельностью фонда. По мнению полиции, без проверки даже известная организация может долго оставаться вне контроля, что создаёт условия для повторения подобных случаев.
Суват подчеркнул, что добросовестная благотворительность должна продолжаться, но тех, кто действует с преступными намерениями, будут преследовать. Центральное следственное бюро заявило, что будет вести расследование профессионально, беспристрастно и в интересах граждан.
