Киберполиция Таиланда сообщила о пяти операциях против мошеннических группировок и пресечении деятельности двух крупных сетей. Одни звонили студентам, запугивали их и убеждали переводить деньги — ущерб превысил 2 млн бат. Другие предлагали скидки на покупку оливковых деревьев и похитили более 6 млн бат. Полученные средства обналичивали и покупали на них золото, чтобы скрыть их происхождение и передать организаторам из Китая.
2 ноября 2026 года в управлении киберполиции в Муанг Тхонг Тхани, округ Пак Крет, провинция Нонтхабури, представители ведомства рассказали о результатах расследований.
В рамках первой операции в середине октября полиция провела задержания по делу о сети, которая контролировала подставные банковские счета. Задержаны восемь человек, изъяты восемь мобильных телефонов, 22 банковские карты и несколько банковских книжек.
Участники группы снимали наличные в отделениях банков и передавали их контролёрам подставных счетов. Затем деньги вносили через терминалы, маскируя их происхождение. У каждого участника была своя роль: одни руководили группой и контролировали владельцев счетов, другие получали и повторно вносили деньги, водители перевозили участников, а наблюдатели следили за обстановкой в местах встреч — у банков, торговых центров и гостиниц. Счета получали переводы на сумму от 100 тыс. до 1 млн бат в день.
Дальнейшее расследование связало эту сеть с кол-центром. Мошенники представлялись сотрудниками оператора мобильной связи и полицейскими из участка города Ранонг, обвиняли жертв в причастности к отмыванию денег и угрожали им. Среди пострадавших были студенты; общий ущерб превысил 2 млн бат.
По данным следствия, контролёры подставных счетов давали указания снимать деньги и переводить их на покупку золота. Затем золото продавали пункту переплавки в районе Бангбуатхонг провинции Нонтхабури. Выручку снова переводили в другие активы, а потом возвращали в наличную форму и отправляли китайским организаторам. Так преступники пытались затруднить отслеживание денежных потоков.
Полиция получила ордера на арест двух подозреваемых и на обыск. В доме в подрайоне Бангбуатхонг задержали 33-летнюю Апхиван Суккапхас из провинции Чианграй. У неё изъяли телефон, две банковские книжки, карту для снятия наличных и золотой браслет.
В кондоминиуме в районе Муанг Тхонг Тхани задержали 47-летнего Тханьяпхисита Ёнтсука из провинции Ратчабури. У него изъяли мобильный телефон. По предварительным данным, оба задержанных признали вину.
Им предъявили обвинения в пособничестве мошенничеству против населения с выдачей себя за других лиц, внесении ложных данных в компьютерную систему, содействии незаконной торговле банковскими счетами и картами, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег.
Во второй операции полиция расследовала мошенничество с «акцией» и скидками на покупку оливковых деревьев. Ущерб составил более 6 млн бат.
В июле жительница провинции Прачуапкхирикхан увидела в Facebook страницу «Supee Extic», рекламировавшую оливковые деревья и другие импортные растения. Она заказала дерево за 11 710 бат. После оплаты продавцы предложили ей присоединиться к акции, чтобы получить скидку. Сначала женщина действительно получала выплаты, но после крупных переводов вывести деньги не смогла. Мошенники утверждали, что из-за ошибки при снятии средств система заблокировала счёт, и требовали перевести деньги для её перезапуска.
Женщина совершила 16 переводов на общую сумму 6 481 165,50 бат. После этого связь с продавцами прервалась. Пострадавшая обратилась в полицию города Хуахин.
Следствие установило, что после поступления денег на счета сообщников часть средств снимали в банках, а часть использовали для покупки золотых слитков. Наличные и золото передавали другим участникам цепочки, скрывая происхождение денег. Контролёры постоянно сопровождали людей, снимавших средства с подставных счетов.
Суд выдал ордера на арест шести участников этой сети. На данный момент задержаны трое: 38-летний Тиннаконг Ми Деч, который снимал деньги, — в провинции Нонтхабури; 35-летняя Кхаттия Тхонгтхонг, принимавшая деньги от курьеров, — в провинции Накхонсаван; и 31-летняя Ораума Нампрасоп, которая снимала деньги и покупала на них золото, — в Нонтхабури.
Задержанные признались, что владели счетами или снимали деньги, поступавшие от жертв, а затем передавали наличные или золото контролёрам. Те отправляли средства конечным получателям. Подозреваемым предъявили обвинения в мошенничестве против населения и внесении искажённых или ложных данных в компьютерную систему.
По данным киберполиции, в 2025–2026 годах она провела 7 413 операций против технологических преступлений и задержала 7 584 человека. В ходе борьбы с онлайн-азартными играми провели 1 799 операций и задержали 1 924 человека. Стоимость изъятых преступных активов превысила 3,273 млрд бат, а пострадавшим по программе Money Cash Back вернули более 294 млн бат.
Только с 1 по 30 октября 2026 года полиция провела 223 операции против технологических преступлений и задержала 216 человек. Изъято имущество стоимостью более 16,43 млн бат. За тот же период прошли 89 операций против онлайн-азартных игр, задержаны 89 человек, изъято имущество на сумму более 32,19 млн бат. По данным следствия, оборот одной из выявленных сетей онлайн-гемблинга превышал 200 млн бат в год.
