Полиция провела обыск в компании, обслуживавшей нелегальные сайты электронных денег для покупок за рубежом и обмена с переводом юаней. Оборот операций превысил 170 млн бат.
1 ноября 2026 года начальник Центрального следственного бюро отдал распоряжение провести обыск в компании Tao Bao (Thailand), расположенной в трёхэтажном таунхаусе в районе Банг Кхен в Бангкоке. Полицейские задержали 38-летнего гражданина Таиланда — уполномоченного директора компании. Его подозревают в совместном оказании платёжных услуг и проведении валютных операций и международных переводов без разрешения.
Во время обыска изъяли 4 ноутбука, 5 мобильных телефонов и папку с документами.
Расследование началось после того, как Банк Таиланда сообщил полиции о сайтах Fupay (www.fupay1688.com) и Taobao Thailand (www.taobao.co.th). Они рекламировали платёжные услуги и обмен юаней и других валют без лицензии. Такие операции требуют разрешения и надзора Банка Таиланда.
По данным следствия, сайты предлагали обмен и перевод юаней, пополнение Alipay и оплату покупок в Китае. Пользователи регистрировались и получали электронный кошелёк, который можно было пополнять, использовать для внесения и снятия средств, а также для оплаты товаров на платформах 1688, Taobao и Tmall. Следствие установило, что сервисы работали от имени компании задержанного.
Проверка финансовых операций показала, что за год по пяти связанным банковским счетам прошло более 170 млн бат. Два счёта использовались для получения и выплаты юаней и связаны со счетами, фигурирующими в делах о киберпреступлениях. По данным Центра по борьбе с онлайн-мошенничеством Королевской полиции Таиланда, сумма таких операций превысила 270 тыс. бат.
Начальник полиции призвал пользоваться электронными денежными сервисами только у компаний с официальным разрешением. Такие услуги должны контролироваться Банком Таиланда, чтобы защитить клиентов и экономику страны.
Если у вас есть подозрения о незаконных финансовых операциях, обратитесь в полицию или соответствующий банк. Проверить наличие лицензии у компании можно на сайте Банка Таиланда: https://app.bot.or.th/BotLicenseCheck
