Комиссия парламента по правовым вопросам продолжила расследование денежных переводов, которые могли связывать криптовалютные компании с онлайн-казино. На заседании не было депутата Сучады Санг, её мужа и постоянного секретаря Министерства цифровой экономики. Сиричок Сопа сообщил, что может появиться информация о ещё одном возможном участнике схемы, и призвал усилить контроль за криптовалютными операциями.
29 октября 2026 года бывший депутат от провинции Сонгкхла Сиричок Сопа перед заседанием парламентской комиссии по правовым вопросам, правосудию и правам человека рассказал о новых данных расследования. Комиссию возглавляет депутат от Народной партии Рангсиман Ром.
По словам Сиричока, он не проверял какую-либо одну конкретную компанию, а искал денежные потоки через зарегистрированные в Таиланде фирмы, которые могли направлять средства на сайт онлайн-казино Suffer.com. Следователи обнаружили переводы на сумму более 100 млн бат через Bitkub. Компания подтвердила эту информацию. Переводы через Maxbit также подтвердились.
На заседание пригласили ещё одну компанию. Если обнаружатся новые денежные потоки, это станет дополнительным основанием для того, чтобы Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда внимательнее контролировала криптовалютный бизнес. Сиричок подчеркнул, что не обвиняет компании, торгующие криптовалютой: проверять нужно сами операции, чтобы цифровые активы не использовали для азартных игр и отмывания денег.
Он отделил обычную покупку криптовалюты от её использования для ставок. Покупать криптовалюту не запрещено — так же, как не запрещено обменивать деньги на доллары. Однако азартные игры с использованием криптовалюты нарушают тайский Закон об азартных играх 1935 года. Комиссия проверит, связаны ли переводы изучаемой компании со ставками. По предварительным данным, основания для проверки есть — иначе компанию не вызвали бы на заседание.
Отвечая на вопрос о возможном уходе с заседания представителей партии «Бумджайтай», Сиричок сказал, что это зависит от того, завершил ли заместитель председателя комиссии Супхачай Чайсамут подачу всех материалов в Национальную антикоррупционную комиссию. После этого Сиричок с ним лично не общался: хотя они давно знакомы, близких отношений у них нет.
На вопрос о проверке личности клиентов криптовалютных компаний Сиричок ответил, что это нужно уточнять у самих компаний. Для проверки операций с повышенным риском можно использовать инструменты анализа блокчейна: они оценивают уровень риска и позволяют заблокировать подозрительный перевод.
По словам Сиричока, следует выяснить, пользуется ли такими инструментами компания, вызванная на заседание. Услуга платная, а Комиссия по ценным бумагам и биржам пока не обязала компании проводить такой анализ: требование должно вступить в силу в 2027 году. Однако проверять финансовые операции нужно уже сейчас, а не ждать этого срока.
Как сообщило агентство, комиссия пригласила представителей Министерства цифровой экономики, депутата от провинции Чайяпхум Сучаду Санг, известную как Идеар, её мужа Таяна Санг, руководителя компании, бывшего депутата Сиричока Сопу и других участников.
Из пяти депутатов от партии «Бумджайтай», входящих в комиссию, пришли только двое: Наттчон Срикокыа и Ринлитта Адиса. На заседании также не было депутатов от партий «Пхыа Тхай» и «Кла Тхам».
Рангсиман Ром сообщил, что комиссия не разрешила журналистам снимать заседание и освещать его. Это решение объяснили необходимостью дать приглашённым ведомствам и участникам возможность свободно изложить информацию.
Министерство цифровой экономики обещало предоставить необходимые сведения. Министр письменно сообщил, что не сможет присутствовать из-за других обязанностей, и направил вместо себя постоянного секретаря министерства. Однако к началу заседания с ним не удалось связаться. Сучада Санг и её муж также не подтвердили, что придут на заседание.
