Полиция иммиграционной службы задержала гражданина Китая, которого подозревают в организации сети подставных банковских счетов для транснациональной преступной группировки. Через связанные с ним операции прошло более 500 млн юаней — свыше 2 млрд бат.
17 октября 2026 года сотрудники иммиграционной полиции задержали 37-летнего У Чаошуая. По данным следствия, он входил в международную преступную группировку и занимался обменом цифровой валюты и иностранной валюты для преступников. Следователи связывают его с 133 банковскими счетами, через которые прошло более 500 млн юаней, или свыше 2 млрд бат. Кроме того, он, предположительно, помогал участникам группировки получать визы. Китайские власти разыскивают его по делу об отмывании денег.
По данным полиции, мужчина въехал в Таиланд по туристической визе в декабре 2019 года, а затем остался в стране после окончания срока её действия. Чтобы скрыться, он переезжал между домами и дорогими кондоминиумами, менял цвет автомобиля и использовал поддельные номера и документы при регистрации жилья.
Следователи установили, что подозреваемый скрывался в частном доме в районе Рамкхамхенг, в округе Сапхан-Сунг в Бангкоке. При проверке выяснилось, что разрешённый срок его пребывания в стране истёк 3 года и 8 месяцев назад.
Мужчине предъявили обвинение в пребывании в Таиланде после окончания срока разрешения — по статье 81 Закона об иммиграции 1979 года. Его задержали для дальнейшего разбирательства. Полиция готовится связаться с китайскими властями для передачи подозреваемого.
