Полиция Таиланда провела операцию «Anti-Scam Matrix» против международной сети мошенников и отмывателей денег. В 11 провинциях прошли обыски по 27 адресам, задержаны 39 подозреваемых, а стоимость изъятых активов превысила 500 млн бат.
Операцию провели Центр борьбы с онлайн-мошенничеством ACSC и Центральное бюро расследований. На пресс-конференции 13 октября заместитель директора ACSC Джирапхоп Пхуридет сообщил, что за последний год ежедневный ущерб от мошенничества снизился примерно со 100 млн до чуть более 30 млн бат. Однако новые преступления продолжают происходить, поэтому Таиланд усиливает сотрудничество с зарубежными ведомствами и обмен информацией.
Расследование началось после проверки данных иностранцев с визами Thailand Privilege. ACSC сопоставил их с обращениями о мошенничестве и обнаружил, что на банковские счета граждан Китая поступали деньги от преступных групп. Материалы передали полиции для дальнейшего расследования.
Полиция получила судебные ордера и провела обыски в Бангкоке, Чиангмае, Чианграе, Самутпракане, Сарабури, Сингбури, Накхонпатхоме, Чонбури, Каласине, Наратхивате и Ранонге. Среди 39 задержанных — 30 граждан Таиланда, 8 граждан Китая и 1 гражданин Мьянмы. Им вменяют мошенничество, выдачу себя за других лиц, распространение ложных компьютерных данных и отмывание денег.
Среди изъятого — 8 объектов элитной недвижимости стоимостью более 330 млн бат, земельные документы и квартиры в районе Рама IX стоимостью свыше 90 млн бат, а также роскошный дом в районе Крунг Тхеп Крит стоимостью более 60 млн бат. Полиция также конфисковала 10 дорогих автомобилей, наличные и иностранную валюту на сумму более 4,2 млн бат, криптоактивы USDT, украшения, часы и брендовые сумки. Общая стоимость имущества превышает 500 млн бат.
По данным следствия, мошенники находили жертв через Facebook и предлагали вложиться в торговлю акциями по схеме Block Trade, обещая высокую прибыль. Затем людей добавляли в группы Line, где подставные аккаунты колл-центра подталкивали их открыть инвестиционный счёт на сайте eto-th.com и установить поддельное приложение ETO TH. Участникам также предлагали уроки торговли от человека, который представлялся экспертом.
Когда жертвы переводили деньги на 13 счетов компаний, вывести прибыль им не удавалось: мошенники требовали оплатить дополнительные сборы. Ущерб в одном из изученных случаев превысил 26,5 млн бат. Проверка всех 13 счетов выявила 74 пострадавших, а общий ущерб составил более 173 млн бат.
Следствие установило, что преступники переводили деньги между счетами, снимали наличные в банкоматах, использовали неформальные системы обмена валют и платёжные шлюзы. Часть средств конвертировали в USDT и переводили на анонимные криптокошельки, чтобы скрыть финансовый след. Затем цифровые активы обменивали на баты через легальные криптовалютные платформы, не связанные с преступниками.
Полученные баты использовали для трёх целей: отправляли деньги другим потенциальным жертвам, чтобы укрепить их доверие; снимали наличные для передачи в условленных местах — иногда по несколько миллионов бат за раз; покупали или арендовали на длительный срок элитную недвижимость, чтобы отмыть средства.
Задержанный гражданин Китая, которого следствие считает получателем преступных доходов, признался, что отмывал деньги для высокопоставленных партнёров мошеннического центра в Пойпете, Камбоджа. По его словам, он занимался этим с 2022 года, а объём отмытых средств составил не менее 3 млрд бат. При этом полиция пока не обнаружила прямой связи владельцев или фактических пользователей элитных домов с подозреваемыми: предполагается, что недвижимость оформляли на подставных лиц, не знакомых с участниками схемы. Расследование продолжается.
После выявления дела ACSC обсудил с ведомствами ужесточение проверки претендентов на визу Thailand Privilege. Также власти намерены дополнительно проверить людей, уже получивших такую визу.
По данным тайских служб, мошеннические центры в соседних странах не исчезли, несмотря на заявления об их ликвидации. Преступники покидают крупные комплексы и продолжают работу в коммерческих зданиях, кондоминиумах и жилых домах.
Полиция призывает тщательно проверять инвестиционные предложения и лицензии компаний через Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда. Если приложение или платформа не имеют разрешения регулятора, им не следует доверять: это может быть подделка.
Также полиция предупреждает, что нельзя за вознаграждение открывать банковские счета для других людей или разрешать использовать своё имя при регистрации компании: за участие в отмывании денег грозит уголовная ответственность. Во время наводнений мошенники могут рассылать поддельные ссылки для регистрации на получение помощи. Кроме того, преступники выдают себя за сотрудников полиции и угрожают обвинениями. Полиция подчёркивает, что не проводит допросы и не проверяет банковские счета по телефону или видеосвязи.
