Департамент развития бизнеса при Министерстве торговли запустил операцию «Юттарат» совместно с девятью ведомствами, чтобы масштабно проверить и пресечь деятельность компаний, действующих через так называемых «номиналов» — тайских держателей акций вместо реальных иностранных владельцев.
По словам главы департамента Гиттиватта Патчиманана, ведомство получило полномочия возглавлять выявление и проверку юридических лиц с признаками использования тайских граждан в качестве формальных акционеров вместо иностранцев. Операция проводится в рамках государственной политики по обеспечению экономической справедливости для тайских предпринимателей.
Операция была скоординирована с 9 органами правоприменения: Департаментом специальных расследований (DSI), Налоговым управлением, Администрацией по делам гражданского состояния, Иммиграционной службой, Командованием полиции безопасности, Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (บก.ปอศ.), Департаментом по трудоустройству, Земельным департаментом и Управлением по противодействию отмыванию денег (ปปง.). Работа началась с проверки случаев, когда иностранцы получали тайское гражданство и затем вели деятельность, угрожающую экономической безопасности и уклонялись от уплаты налогов.
Рейды прошли по трём ключевым адресам в центральных районах Бангкока. По результатам проверок обнаружены следующие нарушения и улики:
— Точка 1: Фонд Chabad Bangkok (район Пра Накхон). Найдены 3 гражданина Мьянмы, работающие без разрешений и находившиеся в королевстве нелегально. По одному работодателю возбуждено уголовное дело по обвинению в приёме на работу иностранцев без разрешения.
— Точка 2: Компания Gan Chabad Co., Ltd. (район Банграк). Оперативники изъяли значительное количество документов: регистрационные бумаги фондов/ассоциаций, документы о пожертвованиях, списки членов, сделки с недвижимостью, налоговые декларации, лицензии на гостиничный и ресторанный бизнес. Выявлено, что свыше 61 юридического лица используют один и тот же адрес офиса. Среди директоров и акционеров этой группы есть лица, которые недавно получили тайское гражданство.
— Точка 3: Еврейская ассоциация Таиланда (район Клонгтхёй). Обнаружены 2 гражданина Лаоса, работавшие без разрешений; в отношении одного работодателя также начато уголовное преследование.
Из глубокого анализа юридических лиц Департамент выделил два основных типа нарушений, подпадающих под Закон о деятельности иностранцев 1999 года (พ.ศ. 2542):
1) Юридические лица, принадлежавшие иностранцам — 2 случая. В одном случае иностранцы владели 51% акций (операции с недвижимостью), в другом — 99,99% (разработка программного обеспечения). По первому виду деятельности иностранцам категорически запрещено заниматься, и для второго не обнаружено необходимых разрешений (e-Foreign Business).
2) Группы с риском номинального владения — 33 случая. Здесь иностранные доли меньше 50%, но капитал формально скрыт: бизнесы по сдаче недвижимости в аренду, инвестиционному консультированию и туристической деятельности. Такие компании должны были получить разрешение от директора департамента, чего не сделано.
В проверках также выявлены связи между тайскими акционерами и сетью целевых компаний, а также причастность некоторых бухгалтерских фирм: сотрудники и владельцы бухгалтерских контор фигурируют как акционеры в ряде проверяемых компаний. Глава департамента подчеркнул, что если по итогам проверок будут установлены нарушения закона о деятельности иностранцев, ведомство примет соответствующие правовые меры.
Читать также: «Налоговая и миграционная проверка продолжаются в рамках борьбы с номинальными структурами и отмыванием средств» (ссылка на раздел «Государственная политика»).
