Управление по борьбе с отмыванием денег (ППOН) объявило о новых арестах и изъятиях активов по трём делам. В пресс-релизе отмечено, что комиссия по операциям приняла решения на 10/2569 заседании от 6 октября 2569 (6 октября 2026 года) под председательством секретаря ППOН.
Первое дело — сотрудники Департамента по поддержке местного самоуправления и их сообщники организовали конкурсные экзамены для приёма на государственные и муниципальные должности в 2568 году, изменяли баллы и требовали взятки у кандидатов. Ранее по этому делу уже были изъяты 108 позиций имущества общим объёмом около 320 млн бат (приказы № ย.190–192/2569). В ходе дальнейшего расследования ППOН нашли дополнительные связанные активы и постановлением № ย.236/2569 арестовали ещё 5 банковских счетов — примерно на 4 млн бат.
Второе дело касается г-на Чэнь Чжи и его сообщников: им инкриминируют торговлю людьми, мошенничество в отношении населения, хищения с коммерческим характером, участие в преступной организации и другие преступления. Ранее комиссия уже изъяла 96 объектов имущества на сумму порядка 345 млн бат (постановление ย.293/2568). Дело рассматривается в гражданском суде по делу № ฟ 25/2569. В результате следственных действий обнаружено больше связанного имущества, и комиссией принято решение направить прокурору ходатайство об обращении в доход государства ещё 416 единиц имущества — земельные участки, автомобили, фирменные товары и банковские счета — на сумму примерно 118 млн бат (постановление ย.169/2569).
Третье дело — схема Forex-3D, руководимая г‑ном Апираком и его соучастниками, квалифицирована как мошенничество при привлечении средств и хищение через финансовые операции. Комиссия ранее пять раз выносила приказы об изъятии имущества по этому делу (приказы ย.183/2562, ย.62/2563, ย.141/2566, ย.197/2566 и ย.117/2569). Сейчас принято решение направить прокурору ходатайство о возвращении или возмещении изъятых активов потерпевшим: всего под действие мер подпадают 298 позиций имущества на сумму более 581 млн бат, права защищаются для 7 642 пострадавших.
По закону о противодействии отмыванию денег ППOН может расширять расследование и на другие активы, связанные с преступной деятельностью, если обнаруживаются доказательства связи. В таких случаях агентство будет изымать и арестовывать имущество с целью обращения его в доход государства и защиты прав потерпевших, чтобы разорвать финансовые цепочки преступных сетей.