Полиция заморозила 17 счетов Бума и Гота на 60 млн бат
Полиция заморозила около 17 банковских счетов Бума Панадды Вонгпхуди, её мужа Гота Атипа Анантхавана и связанных с ними лиц. Общая…
5 дней ago
арест активов
Дом Бум Панатты в Бангкоке выставили на продажу после ареста активов
Дом Бум Панатты в районе Навамин выставлен на продажу с октября. После этого актрису больше не видели на территории дома.…
5 дней ago
Таиланд проверит наследников Джозефа Кантора и 19 связанных компаний
30 октября 2026 года заместитель министра внутренних дел Пхонпхир Суванначави сообщил, что премьер-министр уже подписал распоряжение об отзыве тайского гражданства…
1 неделя ago
Арест активов: 118 млн бат в деле Чэнь Чжи и ещё 4 млн бат по коррупции экзаменов
Управление по борьбе с отмыванием денег (ППOН) объявило о новых арестах и изъятиях активов по трём делам. В пресс-релизе отмечено,…
1 месяц ago
Арестовали имущество депутата из Сонгкхлы и соратников ещё на 12 млн бат
Комитет по транзакциям Управления по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) распорядился арестовать и наложить арест на дополнительные активы, связанные с…
4 месяца ago
Полиция за месяц раскрыла 1,502 наркосетей — изъяли 63 млн таблеток, арестовали активы на 442 млн бат
Полиция Таиланда подвела итоги всестранной операции по обнаружению и ликвидации наркосетей, проведённой в период с 28 марта по 27 апреля…
7 месяцев ago
Управление AMLO арестовало активы Чоннапатта на 12 млн бат и требует конфискации имущества экс-игумена на 60 млн
11 марта 2025 года Витая Нититхам, помощник секретаря и представитель Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), огласил итоги заседания…
8 месяцев ago
Демпартия призывает ППА ускорить арест активов скаммеров и «серых» капиталов
Демократическая партия выступила с заявлением, требуя от Управления по борьбе с отмыванием денег (ППА) и Комиссии по ценным бумагам и…
9 месяцев ago
Офис по противодействию отмыванию денег арестовал акции Bangchak на ~6 млрд в деле сети скамеров
Офис по противодействию отмыванию денег (ปปง.) совместно с правоохранительными органами подвёл итоги операции по ликвидации транснациональной сети скамеров под именами…
11 месяцев ago
В Таиланде арестованы активы крупных мошенников из Камбоджи на миллиарды бат
Комиссия по имущественным вопросам (ปปง.) приняла решение об изъятии и аресте активов ключевых фигур транснациональной преступной сети, занимающейся онлайн-мошенничеством (scammer),…
11 месяцев ago
Биография депутата Чоннапата: ППР приписала ему связи с отмыванием — арестованы активы на 159 млн бат
Открываем биографию Чоннапата Наксао. Чоннапат Наксао (ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว), по прозвищу Крит, родился 8 сентября 1989 года и сейчас ему 36…
12 месяцев ago
Комиссия по безопасности вызвала Чоннапатта по делу о блокировке активов на 159 млн
Председатель парламентской комиссии по государственной безопасности Рангсимант Ром (รังสิมันต์ โรม) сообщил, что комиссия пригласила депутата от провинции Сонгкхла Чоннапатта Наксау…
12 месяцев ago
Гонконг арестовал активы на HK$2,75 млрд, связанные с Prince Group
Власти Гонконга во вторник, 4 ноября, объявили о блокировке активов на сумму 2,75 миллиарда гонконгских долларов (примерно 11,5 миллиарда батов),…
1 год ago
Анутин: четыре ведомства подпишут MOU против скаммеров — арестовано активов свыше 20 млрд бат
3 ноября премьер-министр Анутин Чанвирукул после визита в Управление по борьбе с отмыванием денег (ปปง.) рассказал о целях и результатах…
1 год ago
Анутин срочно отозвал тайское гражданство у Лион Пад — подозревают связь со скамом и колл‑центром
24 октября 2025 года премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвирукул подписал постановление Министерства внутренних дел об отзыве тайского гражданства…
1 год ago