ПАТТАЙЯ: Туристическая полиция 7 октября провела облаву и задержала четырёх подозреваемых, включая предполагаемого лидера сети подставных счетов, после отслеживания средств, похищенных в телефонной мошеннической схеме с выдачей за сотрудников Provincial Electricity Authority (PEA).
Группировка сотрудничала с колл‑центром, звонящие представлялись сотрудниками PEA и говорили жертвам, что им положен возврат депозита за электричество или нужно заменить счётчик. Пострадавшим присылали QR‑код: после сканирования они вводили личные данные и реквизиты банковских счётов, после чего счета опустошались. По делам, которые сейчас расследуют, суммы ущерба превышают 300 000 бат.
Операцию провёл начальник Бюро туристической полиции, генерал‑лейтенант Фонгсаям Микхантонг, отдавший указание активизировать работу против сетей «муле»-счетов. Расследованием руководил полковник Ман Роттонг вместе с его заместителем и следователями.
Задержанные — мужчины по именам: Наручай, 25 лет (по прозвищу «Босс»), которого считают лидером и который разыскивался по ордеру провинциального суда Кхон Кана №1162/2569; Суппакон, 24 («Фив»), ордер №1160/2569; Ситтичай, 31 («Джек»), ордер №1163/2569; и Вуттичай, 24 («Бэс»), ордер №1161/2569. Им предъявлены обвинения в совместном мошенничестве и в подделке либо вводе в компьютерную систему искажённых или ложных данных, что могло причинить ущерб общественности.
Аресты прошли на парковке отеля на Soi Na Kluea 25 и возле кондоминиума в районе Soi Pheniat Chang. Полицейские обыскали номера и связанные с ними помещения. В элитном кондоминиуме на Thepprasit Road, связанном с «Боссом», и в комнатах других подозреваемых изъяли множество банковских выписок и карт ATM.
По данным следствия, похищенные деньги переводили на «муле»-счета, конечная обналичка которых происходила в Паттайе, провинция Чонбури. Жертвы сообщали о мошенничестве в полицию Кхон Кена и через горячую линию туристической полиции 1155. Финансовое отслеживание привело офицеров к команде по обналичиванию; материалы были переданы следователям Кхон Кена, которые получили ордера на арест пяти человек.
Questioning revealed that «Босс», которого описывают как тайско‑китайского финансиста, арендовал или покупал банковские и электронные депозитные счета для приёма денег жертв по указанию китайского организатора колл‑центра. «Босс» якобы инструктировал «Фива» и «Бэса» связываться с держателями подставных счетов и ожидать переводов. «Джек» снимал наличные в банкоматах и передавал их «Боссу». После сбора дневной выручки «Босс» доставлял деньги китайскому руководителю в отели Паттайи, координируясь через Telegram. Подозреваемые получали примерно 20% от суммы, снятой с жертв.
Полиция сообщила, что всего причастны пять человек: четверо арестованы, один находится в розыске. Задержанных передали следователям полиции города Кхон Кен.
Генерал‑лейтенант Фонгсаям предупредил население, что PEA не звонит и не отправляет SMS с предложениями вернуть депозит за электричество или менять счётчики через онлайн‑каналы или приложения. Он настоятельно рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, не сканировать неизвестные QR‑коды, не устанавливать приложения из посторонних источников и не сообщать по телефону личные или банковские данные. По вопросам услуг PEA следует обращаться в контакт‑центр по 1129. Жертвы и свидетели подозрительной активности могут круглосуточно связаться с туристической полицией по 1155 или через приложение TPB.
