Полиция кибербезопасности задержала женщину, подозреваемую в организации сети по продаже корпоративных банковских счетов, которые использовали китайские мошенники. По данным следствия, эта «конюшня» счетов связана более чем с 27 заявленными преступлениями по всей стране, в том числе с делами о мошенничестве при покупке товаров и инвестиционных аферах.
Операция по задержанию прошла 2 сентября. Командование подразделения по борьбе с киберпреступностью направило группу следователей с судебным ордером на обыск, выданным окружным уголовным судом Тханбури (№214/2569). В одном из роскошных коттеджных комплексов в районе Паси Ченг полиции удалось задержать 31‑летнюю Ранворрадж Пумпханворарангкул (или Пим) и изъять её мобильный телефон. Она также была объявлена в розыск по двум постановлениям судов Чантхабури и Ратчабури.
Подозреваемую обвиняют по нескольким статьям: участие в мошенничестве, ввод в компьютерную систему ложной информации, предоставление чужим лицам своих банковских или электронных счетов без намерения использовать их в собственных законных целях, а также содействие использованию счетов для совершения технологических и других преступлений.
Дело получило развитие после жалобы пострадавшего из провинции Чантхабури. Владелец компании по торговле солнечными панелями через мессенджер получил предложение о крупной закупке светильников на сумму 395 000 бат, а затем его убедили помочь купить проволоку и колючую проволоку на сумму свыше 700 000 бат якобы для воинской части в Чонбури. Деньги были перечислены на счёт компании‑продавца, который пострадавший принял за реальный, но после перевода связь прервалась — потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
В ходе расследования следователи установили, что Ранворрадж была участницей схемы по продаже корпоративных счетов — номинальных банковских счетов на имя фирм и компаний, которые фактически не ведут реальной деятельности. Такие счета она продавала преступным группам‑скамерам, и они использовались для приёма похищенных у жертв денег. После сбора доказательств суд выдал ордеры на арест и обыск, и 1 сентября её задержали.
При первичном допросе подозреваемая призналась, что попала в финансовые затруднения в конце 2025 (тайский 2568) года и тогда открыла банковский счёт на имя юридического лица, чтобы продать его. Она искала покупателей в Facebook‑группах, где объявляли о покупке счётов ООО, и получала за каждый счёт от 80 000 до 150 000 бат в зависимости от «готовности» и полноты оформления. По её словам, доходы могли достигать сотен тысяч бат в месяц.
Анализ содержимого телефона показал, что она также действовала как посредник: искала людей, готовых зарегистрировать корпоративные счета, регистрировала их в банковских приложениях и передавала мошенникам готовые реквизиты. В переписке и переговорах фигурировал некий китайский куратор по имени Аяхяо, который поставлял дешёвые телефоны с номерами для регистрации и координировал операции через мессенджеры Line и Telegram. Мошенники платили за счёт и «полный пакет» услуг.
Глубинная проверка показала, что проданные ею счёта причастны более чем к 27 уголовным делам по жалобам потерпевших из разных полицейских участков страны. Эти дела включают схемы с ложными заданиями (обман ради выполнения «активностей») и инвестиционные мошенничества.
Расследование продолжается. Полиция изучает финансовые переводы, переписки и связи подозреваемой для выявления всех причастных и всех пострадавших. 
