Минторг начал проверку 7 компаний, зарегистрированных на адреса частных домов в провинции Накхон Пханом, после сообщений о возможном злоупотреблении — владельцы жилья заявляют, что не давали согласия использовать их адрес для регистрации.
По поручению руководства управления по развитию коммерческой деятельности провинциальные сотрудники вместе с начальниками округов и представителями администрации районов На Ке и Ванг Ян выехали на места, чтобы осмотреть адреса семи компаний, в которых в качестве директоров или акционеров фигурируют иностранцы. Владельцы домов подтвердили, что жилище использовано в качестве юридического адреса, хотя на месте нет никаких признаков деятельности компаний, и что они не знакомы с указанными иностранцами или лицами, подавшими документы на регистрацию. По словам жильцов, они также не давали согласия на использование своего адреса и уже подали заявления в полицию.
Регистратор добавил в свидетельства о регистрации всех семи компаний примечание: «Юридическое лицо не имеет главного офиса по зарегистрированному адресу», чтобы предупредить граждан и контрагентов о рисках при взаимодействии с этими фирмами. Одновременно управление торговли координируется с иммиграционной службой провинции для проверки въезда и выезда 14 иностранных лиц — директоров и акционеров этих компаний. По имеющимся данным на период регистрации компаний у проверяемых не обнаружено сведений о пересечении границ Таиланда.
Провинциальное управление направило официальные запросы всем вовлечённым: иностранным директорам и акционерам, тайским лицам, которые заверяли подписи, бухгалтеру и свидетелям по заявлению о регистрации, — с требованием дать объяснения в течение 15 дней. Если факты подтвердятся и будет установлено, что при подаче документов предоставлены ложные сведения, регистратор аннулирует регистрацию всех семи фирм и обратится в полицию с заявлением о совершении преступлений — предъявят обвинения за подачу заведомо ложных сведений должностному лицу, фальсификацию документов и иные уголовные статьи (включая положения Уголовного кодекса, связанные с мошенничеством и подделкой документов).
Власти также проводят разъяснительную работу: губернатор направит письма в районы с просьбой уведомить камбаньцев и старост сёл, чтобы те информировали население о способах самостоятельной проверки и предотвращения фактов присвоения адресов.
Жителям, которые хотят проверить, не использовался ли их адрес для регистрации компании, рекомендовано зайти на сайт Департамента по развитию бизнеса: www.dbd.go.th, в разделе Hot Service выбрать «Проверка местонахождения главного офиса юридического лица». При подтверждении неправомерного использования следует немедленно подать заявление в полицию и направить жалобу в департамент по электронной почте [email protected], приложив копии свидетельства о регистрации домохозяйства (домовладелец) или кадастрового плана (владельцы участка), копии удостоверения личности, договор аренды и документы о расторжении аренды (если есть), карту, контактные данные и иные подтверждающие материалы. Департамент обещает провести тщательную проверку и защитить интересы законопослушных предпринимателей.
