Министр поручил расследовать сеть номинальных компаний в Пхукете и отследить денежные потоки
«Плонпир» (Плонпир Суванчави), заместитель министра внутренних дел, заявил, что после выезда в центр Ча‑Бад в районе Патонг, район Кату, провинция Пхукет, и столкновения с группой израильтян 25 июля была продолжена проверка. По итогам дальнейших проверок выявлено более сотни компаний, связанных с одной сетью, а их совокупный доход за прошлый год, по оценке ведомств, превышает 5 млрд бат.
По словам министра, среди участников схемы есть как тайцы‑акционеры, так и иностранцы — в том числе лица, имевшие гражданство Израиля и получившие тайское гражданство. Проверки показали, что эти компании ведут самый разный бизнес: от проката автомобилей и туристического сервиса до операций, похожих на «центры нулевого баhtа» (туров за счёт организаторов). Фирмы якобы распространяют свою деятельность по туристическим островам и в других регионах, предоставляя места размещения и сопутствующие услуги.
Министр поручил Департаменту администрации (กรมการปกครอง) совместно с Министерством юстиции расследовать источники и маршруты движения денежных средств. Проверят, откуда поступали капиталовложения, является ли он иностранным, и не используются ли тайские граждане в роли номиналов. Если выяснится, что структура отвечает признакам номинального владения, к участникам будут применены все соответствующие меры вплоть до уголовного преследования.
Он добавил, что обнаружены и другие направления деятельности, в том числе учреждения образования, за которыми могут стоять номиналы граждан Канады. Следствие будет расширяться до тех пор, пока «этих людей» не выведут из страны, — так сформулировал свою цель министр.
Отвечая на вопрос, не повторится ли ситуация, аналогичная китайскому кейсу с массовым получением гражданства, министр сказал, что власти тщательно проверят, как именно происходило получение тайского гражданства: по каким документам, через какие процедуры и откуда прибыли люди. Он отметил, что иногда иностранец может сначала получить гражданство в третьей стране, чтобы облегчить последующий переход на тайское гражданство и затем вести здесь незаконную деятельность.
В связи с этим он потребовал от главы Департамента администрации пересмотреть практику выдачи гражданства и пакет документов, которые принимаются, чтобы исключить злоупотребления. Министерство внутренних дел ставит целью защитить интересы настоящих тайских предпринимателей и не допустить вывода прибыли из страны.
Министр также подчеркнул, что расследование займёт время: подозрение само по себе не даёт оснований для немедленных арестов — нужно проследить денежные потоки, происхождение и регистрацию недвижимости, схему учёта акций и причастность местных предпринимателей. Тем не менее, по его словам, проделана большая работа и на данном этапе есть существенный прогресс.
