Полиция по борьбе с киберпреступлениями (БЧ.СОТ) сообщила о разгроме вьетнамской колл‑группы, которая обманывала тайцев по телефону, переводила похищенные деньги на подставные счета и отмывала средства через покупку и продажу золотых слитков.
На пресс‑конференции 31 июля старшие офицеры БЧ.СОТ рассказали, что дело началось после жалобы 61‑летнего жителя провинции Накхон Ратчасима. 9 июля мужчина получил звонок от мошенников, представившихся сотрудниками региональной электросети. Злоумышленники сообщили о проблеме с трансформатором и потребовали оформить возврат страховки за старое оборудование. Пострадавшего убедили добавить контакты в LINE, перейти на видеозвонок и отсканировать присланный QR‑код.
Мошенники подсказывали ему переключить банковское приложение на английский, а затем добивались кода OTP, который использовали как «номер очереди» для возврата средств. В результате со счёта потерпевшего было трижды списано в общей сложности 1 799 400 бат. Мужчина обратился в киберполицию.
В ходе расследования следователи установили, что деньги переводились на подставные корпоративные счета — в том числе на счёт компании ‘รุ่งเรืองศรีมงคล’ и на личный счёт женщины по имени Нарисара. В тот же день Нарисара сняла наличные в банке в торговом центре района Рангсит и передала их другому мужчине, который переправил деньги дальше по цепочке.
С помощью переводов с корпоративного счёта злоумышленники в 22 транзакции перечислили более 5 млн бат, чтобы купить 72 бат золота (вес слитков) в ювелирном магазине в районе Сампхран провинции Накхон Патхом.
Следствие выявило, что в операции участвовали три тайца и три вьетнамца. Часть слитков была продана в ювелирном магазине в районе Талат Кван провинции Нонтхабури — выручка превысила 4 млн бат. Полиция установила, что подобные схемы совершались как минимум в 18 эпизодах, общий ущерб составил приблизительно 12 628 359 бат; число пострадавших, возможно, больше, так как не все заявили в полицию. По данным следствия, руководил операцией «босс» из Вьетнама, координировавший и вьетнамцев, и тайцев, которые снимали деньги и продавали золото.
Вечером 25 июля оперативники получили информацию о том, что преступники снова попытаются продать слитки в ювелирном магазине в Нонтхабури. Патрули окружили место и задержали двух предполагаемых лидеров: 29‑летнего Нгуен Динь Санга и 25‑летнюю Тхи Тхуи Дунг Тринь. При них изъяли 14 золотых слитков общим весом 27,50 бат (стоимость около 1,7 млн бат), наличные 66 500 бат, три мобильных телефона и два легковых автомобиля.
Дальнейшие задержания привели к поимке ещё трёх участников: 32‑летней Нарисары, которая открывала счета и снимала деньги; 29‑летнего Ситтичат Буачава и 34‑летней Васупат, которые занимались сбытом золота и передачей наличных. Их задержали в разных районах Бангкока и провинции Районг. Всего по ордерам арестованы 5 человек; ещё двое находятся в розыске.
Против задержанных предъявлены обвинения по статьям, связанным с хищением посредством обмана, незаконным доступом к компьютерным системам, действиями, нарушающими работу чужих компьютерных систем, и мошенничеством путём выдачи себя за других лиц.
Расследование продолжается: полиция расширяет круг проверок, изымает и арестовывает активы, а также устанавливает других причастных и возможных потерпевших.
