Полиция штата Джохор в Малайзии провела операцию по раскрытию двух сетей онлайн-мошенников в проекте Forest City и задержала в общей сложности 335 человек, большинство из которых — иностранцы.
По словам коммиссара полиции штата, операцию провели 15 июля. Задержанные в возрасте от 20 до 58 лет: 309 граждан Китая, 19 индонезийцев, 4 гражданина Мьянмы и 3 малайзийца. Из них 159 человек были выведены в суд 28 июля для начала уголовного преследования.
Полиция уточнила, что задержанные не связаны с сообществом цифровых кочевников «Network School», чья деятельность в Forest City была приостановлена на прошлой неделе после отзыва лицензии.
В ходе обысков в 27 апартаментах и 5 жилых домах на территории проекта изъяли большое количество доказательств: 313 настольных компьютеров, 1 557 мобильных телефонов, 17 ноутбуков, другие электронные устройства, а также один внедорожник Mazda CX-8.
Одна из групп насчитывала 279 человек и занималась «романс-скамами» — созданием ложных романтических отношений с целью убедить жертв инвестировать в поддельные криптовалюты. Жертвы в основном проживали в Китае и Индонезии. Вторая группа — 56 человек, из которых 54 иностранца — выдавали себя за кадровые агентства и также обманом вовлекали людей в фиктивные криптоинвестиции. Полиция отметила, что у некоторых задержанных отсутствовали действительные проездные документы или разрешения на пребывание в Малайзии.
Расследование охватывает 23 уголовных дела по обвинению в мошенничестве и незаконном пребывании. По 14 делам материалы уже переданы прокурорам; в отношении 194 человек предъявлены обвинения. Ещё 35 подозреваемых будут преданы суду округа Джохор-Бару в среду, а 9 дел остаются на рассмотрении у прокуратуры.
Комиссар штата сообщил, что организаторы сетей находятся в бегах, и полиция совместно с международными правоохранительными органами ведёт их розыск.
Власти Малайзии выразили обеспокоенность ростом переквалификации и перемещения транснациональных преступных групп — колл-центров и онлайн-операторов азартных игр — в Малайзию после ужесточения преследования таких сетей в Камбодже, Мьянме и Лаосе. Ранее, в мае, глава полиции Малайзии предупреждал, что преступники используют безвизовый режим, чтобы использовать страну как базу для преступной деятельности.
Ранее в другом рейде в долине Кланг полиция задержала 187 человек и изъяла активы на сумму почти 58 млн ринггитов; среди задержанных были граждане Китая, Японии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Лаоса и Мьянмы.
Малайзийские власти заявили о дальнейшей координации с иммиграционной службой и силовыми структурами для усиления контроля за въездом иностранцев и предотвращения использования страны как базы для транснациональной преступности.
Источник: CNA
