20 июля заместитель начальника национальной полиции генерал-лейтенант Самран Нуанма поручил провести масштабную операцию по выявлению и ликвидации сети «номинальных» компаний с участием иностранцев в провинции Чиангмай. Под руководством начальников региональных и столичных подразделений в рейде участвовали более 250 сотрудников полиции, а также представители провинциальной администрации, Департамента развития бизнеса и Земельного департамента. В рамках операции «Разгром сети номиналов — фаза 5» проведены 18 обысков по 31 уголовному делу; общий заявленный ущерб — 633 млн бат.
В ходе предварительной проверки было проанализировано 33 144 зарегистрированные компании в провинции. Из них 4 741 фирма имела иностранных акционеров, 1 591 случай попал в категорию подозрительных номиналов. После фильтрации специалисты выделили 31 целевую компанию: 16 компаний, где якобы тайские граждане значились как акционеры вместо иностранцев, и 15 компаний, где иностранцы владели долями сверх допустимого и одновременно имелась регистрация земель — всего 29 земельных участков площадью более 20 рай и суммарной стоимостью примерно 633 млн бат.
По мере проведения рейдов выдано 22 ордера на арест и 18 ордеров на обыск. Под обстрел следствия попали лица с разными гражданствами: 2 тайца, 7 граждан Мьянмы, 3 — Индии, 1 — Великобритании и 9 — Китая. На данный момент по выданным ордерам задержаны 5 человек: 2 граждан Индии и 3 гражданина Мьянмы.
Ключевое дело касается поселка «ก.12» в районе му-8, субдистрикта Чайсатан, округа Сарафи. Глубокая проверка показала, что в поселке зарегистрированы четыре компании, где в реальности акционерами заявлены тайцы, но есть признаки использования их данных как номиналов. В одном из эпизодов выяснилось, что человек по фамилии Р., который с 25 ноября 2021 года отбывает наказание в центральной тюрьме Чиангмая и должен быть освобожден только 23 февраля 2580 года по буддийскому календарю, тем не менее числится акционером в семи фирмах и директором в одной — все регистрации произошли уже после его заключения. По его показаниям, документы его использовали без его ведома: он якобы передавал данные другим заключенным, которые затем предлагали оформить компании, и сам не получал прибыли от этих фирм.
В другом случае гражданин С. заявил, что не знал о том, что его имя фигурирует в уставных документах компаний, и утверждает, что лишь однажды передавал фотографию своей ID‑карты риэлтору в обмен на 7 000 бат за подпись при сделках с недвижимостью. Аналогично женщина Ч. рассказала, что передавала копии ID и регистрационные данные работодателю-иностранцу якобы для оформления соцстрахования и зарплаты, после чего связь с работодателем прекратилась и она не знала о последующей регистрации фирм на своё имя.
Полиция уже возбудила дела в отношении указанных акционеров и директоров и намерена продолжить расследование в отношении всех причастных: инициаторов схем, посредников и настоящих выгодоприобретателей. Операция направлена на наведение порядка в инвестиционной сфере в популярных туристических провинциях — Чиангмай, Пхукет, Краби, Пханг‑Нга, Чонбури и Сураттхани — чтобы пресечь практику использования тайских номиналов для обхода ограничений в законе о предпринимательской деятельности иностранцев (Foreign Business Act B.E. 2542) и одновременно не мешать легальным иностранным инвесторам действовать в рамках установленных правил.
Национальная полиция призвала граждан сотрудничать и сообщать о возможных правонарушениях, связанных с номинальными компаниями, в местные полицейские участки или по круглосуточной горячей линии полиции 1599.
