Департамент развития корпоративного бизнеса (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) совместно с Командованием внутренних дел (กอ.รมน.) объявил усиление мер по борьбе со схемами «номини» — когда компании оформлены на тайских владельцев, но фактически контролируются иностранцами. Цель сотрудничества — пресечь деятельность сетей «серого» капитала, защищая интересы местных предпринимателей и стабильность экономики.
По словам Пунпонг Найнапакорн, директора Департамента развития корпоративного бизнеса Министерства торговли, ведомство провело переговоры с командованием внутренней безопасности (ศปป.2 กอ.รมน.) для координации совместных действий по выявлению и пресечению компаний с признаками сокрытия истинных владельцев. В центре внимания — бизнесы, действующие под прикрытием тайского статуса в обход Закона о предпринимательской деятельности иностранцев (พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542), которые наносят серьезный ущерб местным операторам.
В рамках первичных мер департамент усилит процедуру регистрации новых компаний, используя реестр как фронтовую линию выявления рисковых схем. Конкретно будут введены более строгие проверки при регистрации юридических лиц и требования к доказательной базе: тайских акционеров в компаниях с иностранным участием обяжут предоставить банковские выписки (statement) за последние 3 месяца. Одновременно планируется усилить цифровую верификацию личности, чтобы сократить количество фиктивных юрлиц, создаваемых в качестве «подставных» счетов.
По официальной статистике департамента, в Таиланде зарегистрировано 1 003 706 юридических лиц. Из них 119 116 компаний имеют иностранное участие в диапазоне 0,01%–49,99% и формально сохраняют статус тайских юрлиц. Эта группа, насчитывающая почти 1,2 сотни тысяч предприятий, рассматривается как приоритетная зона наблюдения, поскольку в ней может скрываться схема использования номини для обхода ограничений по деятельности иностранцев.
Департамент возьмет на себя координацию обмена данными с другими профильными органами и проведёт планомерную проверку компаний по всей стране для углубленного пресечения подобных схем и уменьшения экономических потерь для местного бизнеса.
Со стороны Командования внутренних дел генерал-майор Наттисит Конгчинаттатити, директор ศปป.2, подчеркнул, что основная задача центра — поддержание стабильности и безопасности. Вопросы, связанные с иностранной рабочей силой, миграцией и подделкой гражданства, напрямую влияют на общественную безопасность. Также Го.Р.М.Н. отметил, что обмен данными о юридических лицах, производящих или импортирующих химические вещества, используемые в производстве наркотиков, будет крайне полезен для оперативных проверок и расследований.
Таким образом новое сотрудничество объединяет строгую систему регистрации Министерства торговли с силовыми возможностями Командования внутренних дел: ведомства будут совместно мониторить, обмениваться информацией и блокировать попытки иностранцев воспользоваться правами тайских граждан или создать «серые» бизнес‑схемы. Меры направлены на защиту интересов тайских предпринимателей и долгосрочную экономическую стабильность.
