Заместитель председателя комитета по финансам, бюджету, финансовым институтам и рынку капитала парламента Таиланда Сириаван Прасакасатру приняла письменное обращение с просьбой проверить рынок купли‑продажи иностранной валюты (Forex), работу брокеров Forex и связанные финансовые цепочки. Документ подал президент Ассоциации за справедливость и потерпевшие, господин Тэнкун Дчитисара.
25 июня 2026 года в 10:30 Сириаван и члены комитета приняли жалобы о масштабном мошенничестве: множество людей обманом привлекали к инвестициям через незаконных брокеров Forex, в результате чего пострадали значительные суммы. Департамент специальных расследований (DSI) уже открыл операцию по аресту активов и сбору доказательств, чтобы выйти на сети мошенников и скаммеров, которые использовали эти платформы для отмывания денег. По словам инициаторов, ущерб наносит национальной финансовой системе, государственным институтам и рынку капитала.
DSI получила данные для проверки и ареста активов, связанных с делом; среди причастных фигур упоминаются политики и артисты, имеющие финансовые связи с брокерскими компаниями. Заявители попросили ускорить следственные действия, довести до конца дела по конфискованным активам и обеспечить справедливую компенсацию пострадавшим — ущерб оценивают в миллиарды и предупредили о рисках для экономики в целом.
По имеющейся информации, дело принято в DSI как специальное производство по закону о компьютерных преступлениях 2017 года: обнаружены факты использования интернета для агитации и заманивания людей вкладывать средства в мошенническую торговлю Forex, что привело к массовым потерям. Расследование будет расширено и на другие возможные составы преступлений.
Авторы обращения просят комитет изучить пробелы в защите граждан, пострадавших при использовании зарубежных инвестиционных платформ, которые продолжают предлагать услуги тайским пользователям, принимать платежи от тайцев и вести маркетинг в Таиланде. Особенно их волнуют случаи, когда проверка и меры начинались только после того, как люди уже пострадали.
В письме сформулированы четыре ключевых вопроса, на которые требуют ответа:
1) Какие меры применяет правительство для отслеживания и проверки каналов приема платежей, связанных с зарубежными инвестиционными платформами, обслуживающими тайских клиентов;
2) Почему тайцы по‑прежнему могут без препятствий переводить деньги на такие платформы, тогда как при спорах внутри страны власти говорят о отсутствии юрисдикции;
3) Какой орган отвечает за проверку фактов о деятельности таких платформ, даже до вынесения судебного решения;
4) Достаточны ли меры правительства по защите граждан, если иностранная платформа находится под расследованием или ограничена в других странах, но продолжает работать с тайскими счетами.
Сириаван заявила, что председатель комитета очень обеспокоен этим вопросом и намерен всерьез заняться делом. Комитет рассмотрит обращение, пригласит соответствующие органы и заинтересованных лиц для выработки решений и мер по снижению ущерба для населения и предотвращению новых случаев мошенничества.
