Адвокат Витхун привёл двух свидетелей, которые раньше проходили обучение торговле Forex у одного из популярных коучей, чтобы дать дополнительные показания в Департаменте специальных расследований (DSI). Ранее DSI установил связь этого человека с сетью Forex, где пострадали более 500 человек, а суммарные убытки оцениваются в несколько миллиардов бат.
DSI принял свидетелей 22 июня 2026 года в 10:00 — их привёл адвокат Витхун Кэнгнан. По его словам, приведённые пострадавшие обучались у коуча, который пропагандировал стратегию «All in», внушая необходимость ставить крупные суммы ради высоких доходов. Торговля велась через необорудованных и нелицензированных брокеров — по сути «серых» платформ, не зарегистрированных в Таиландe. Адвокат подчеркнул, что сегодня они пришли дать показания в статусе свидетелей, чтобы укрепить уголовное дело; при необходимости эти свидетели могут позже сменить статус на потерпевших.
Кроме того, у адвоката есть информация об одной компании‑брокере: она зарегистрирована за рубежом, не имеет легального офиса в Таиландe, принимала депозиты для торговли Forex и по решению суда Австралии была ликвидирована 4 апреля 2025 года из‑за малого объёма активов и связей со скамерами (мошенниками).
По данным следствия, на прошлой неделе следователи расширили круг опросов: они допрашивали потерпевших, которые обращались как в DSI, так и в киберполицию, и продолжают собирать и анализировать доказательства. Ожидается, что в течение двух дней материалы будут переданы директору DSI с предложением принять дело как специальное по статье о мошенничестве при выдаче займов (закон 1975 г.), фактически — по делу о Forex‑псевдошаре.
Следователи также проверяют доказательства, связанные с группой брокеров и двумя компаниями, предоставляющими услуги перевода и электронных платежей. Сейчас полученные данные анализируются, и в ближайшее время планируется вынести повестки всем лицам, которые должны дать разъяснения.
В одном из эпизодов расследования упоминается депутат по списку Пхаваут (партия Народ) — ему приписывают финансовые операции на сумму 28 млн бат, якобы переведённых от компании Spark Digital Co. Следствие ждёт официальных объяснений от самого депутата.
Кроме того, проверяют роль Раттхапхума ТоКхонгсап (известного как «Фильм») — его связывают с двумя брокерскими компаниями: Etherwelt Co., оказывающей услуги по обучению и семинарам, и HF Markets (SV) Ltd, зарегистрированной в Сент‑Винсенте и Гренадинах. На текущем этапе следствие не обнаружило связи между финансовыми потоками компании Spark Digital Co. и Раттхапхумом. Ни Пхаваут, ни Раттхапхум пока не связывались со следователями для дачи объяснений.
Расследование продолжается: следователи стремятся завершить анализ доказательств и в ближайшее время вызвать всех причастных для дачи показаний и уточнения финансовых цепочек.
