Департамент развития коммерческих предприятий объединился с Королевской полицией Таиланда и другими ведомствами, чтобы провести операцию по разоблачению сети номинальных владельцев в Пхукете и Краби. В ходе проверок выявили 66 компаний, подозреваемых в использовании тайских граждан в качестве формальных акционеров вместо иностранцев; связанные с этим земельные участки и объекты недвижимости оцениваются в более чем 1 млрд бат. Власти заявили о намерении предоставить доказательства для возбуждения дел и последующего наказания по закону, чтобы восстановить честную конкуренцию и защитить национальные интересы.
Директор Департамента развития коммерческих предприятий Пунпон Н. сообщил, что 20 июня 2026 года вместе с заместителем директора и спецгруппой по борьбе с номиналами они выехали для проверки подозрительных компаний в Пхукете и Краби. Операция проводилась в рамках приоритетной государственной политики по пресечению случаев, когда тайцы формально владеют акциями вместо иностранцев, что нарушает Закон о предпринимательской деятельности иностранцев 1999 года (B.E. 2542).
Департамент предоставлял глубокую проверку регистрационных данных юридических лиц, структуры акционерного капитала и финансовой отчётности. В операцию также вошли заместитель комиссара полиции Самран Нуанма, руководитель центра по борьбе с транснациональной преступностью и незаконной миграцией, представители земельного управления, торговых офисов провинций и губернаторы. Операция получила название «Разгром сети номиналов иностранцев — Фаза 3, Андаманский берег» и нацелена на пресечение предпринимательской деятельности иностранцев с нарушением закона и на обеспечение справедливой конкуренции.
По итогам проверок в Пхукете обнаружили 10 компаний с явными признаками номинального владения землёй: это 4 земельных участка общей площадью более 2 рай (≈0,8 га) на сумму примерно 116 млн бат. Дополнительно выявлено 39 компаний, где доля иностранного капитала превышает половину, их нужно проверить на предмет владения 52 земельных участками общей оценочной стоимостью около 115 млн бат. Совокупная стоимость имущества, связанного с выявленными случаями в Пхукете, составляет около 231 млн бат. Одним из обысков стала проверка отеля в районе Патонг, зарегистрированного в 2019 году: компания управляла отелем, виллами, апартаментами и арендой мотоциклов, ранее занималась туристическим бизнесом, но лишилась лицензии из‑за нарушений по составу совета директоров. Проверка показала, что тайские директора и акционеры числятся владельцами трёх компаний и директорами пяти компаний, при этом они признались, что формально держали акции в интересах израильских инвесторов. Также выявлены компании, совмещавшие в одной локации рестораны и заведения с каннабис‑тенденцией.
В провинции Краби выявлено 9 компаний с признаками номинального владения, которые держат 17 участков общей площадью более 6 рай (~2,4 га) на сумму около 209 млн бат. Ещё 8 компаний требуют дополнительной проверки: они связаны с владением 8 участков площадью свыше 8 рай (~3,2 га) на сумму около 290 млн бат. Общая стоимость связанного имущества в Краби составляет примерно 499 млн бат.
Проверка выявила и другие серьёзные случаи. Например, компания «Tropical House» (строительство и развитие недвижимости) контролировалась группой польских инвесторов и владела 16 участками общей площадью более 6 рай при уставном капитале всего 4 млн бат — что явно превышает капитализацию. По реестру компания полностью тайская, но управление и контроль осуществлялись иностранцами через номинальных акционеров. Ещё одна компания, «Salabuff Enterprises», искала клиентов среди курортов для организации закрытых мероприятий для туристов, предпочитающих отдых без одежды; в ней формально 100% акций у тайцев, но деловой профиль и поведение руководства вызывают подозрения в номинальном владении.
Департамент подчёркивает, что тайская экономика открыта и приветствует законные иностранные инвестиции в соответствии с Законом о предпринимательской деятельности иностранцев, но будет решительно действовать против злоупотреблений через номиналов. Ведомство пообещало продолжать обмен информацией и совместную работу с полицией, земельным управлением, губернаторами в рисковых провинциях и другими органами с целью расследования, преследования нарушителей и масштабного разоблачения связанных сетей по всей стране. Уже подготовлен пакет данных по 623 компаниям в четырёх провинциях (Сура́ттхани, Пхукет, Краби, Пханґ-ґа), где бухгалтеры и посредники могли помогать иностранцам обходить закон; эти материалы передадут спецгруппе полиции для дальнейших действий.
При этом власти напомнили, что Таиланд открыт для иностранных инвестиций при условии соблюдения законов, и наказания будут применяться только к тем, кто использует номиналов для обхода законодательства или для получения неправомерной выгоды.
