Полиция представила итоги операции «Взрыв логова дракона», в рамках которой расширили расследование по делу «Мингчен Сун» и выяснили связь финансовых потоков с сетью, связанной с Чен Чжи (Chen Zhi). В ходе рейдов изъяли и арестовали активы почти на 583 млн бат.
12 июня в 13:30 в командовании по расследованию киберпреступлений (БЧ.СОТ) в МуангТонгтхани (округ Паккред, провинция Нонтхабури) начальник БЧ.СОТ генерал-лейтенант Супхол Прембутр и руководители подразделений провели брифинг по результатам операции. Было объявлено, что в результате следствия проведены обыски в 14 точках — 10 в Бангкоке, 3 в провинции Самутпракан и 1 в провинции Чиангмай.
Расследование началось в 2021 году после серии заявлений потерпевших, которые были вынуждены вкладывать деньги через фальшивые платформы в схемах Hybrid Scam. Мошенники заводили знакомства в соцсетях, убеждали в инвестициях в цифровые активы и заставляли переводить средства на подставные банковские счета. В правоохранительные органы поступили жалобы по пяти основным уголовным делам из разных участков — Дин Дэнг, Нонг Кхам (Чонбури), Бангкэн, Сала Даэн и одно заявление в отдел по борьбе с киберпреступностью БЧ.СОТ.2.
Проверка финансовых операций и транзакций с цифровыми активами показала связь с 30-летним гражданином Китая по имени Мингчен Сун (Mingchen Sun). Он попал в поле зрения полиции после ДТП с опрокидыванием автомобиля в районе участковой полиции На Джомтиен (округ Саттахип, Чонбури) 9 мая; при осмотре места был изъят пистолет Glock 26. В ходе дальнейших обысков на его жилплощади обнаружили большое количество боевого оружия и взрывчатых устройств. По этому эпизоду уже возбуждено 7 уголовных дел, по которым задержаны 11 человек.
Расследование также установило связь с масштабной сетью онлайн-преступлений: по имеющимся данным в общей сложности выявлено 4 143 связанных дела с суммарным ущербом более 815 млн бат.
Глубокий анализ финансовых потоков показал, что деньги жертв через сложные схемы отмывания аккумулировались на ряде банковских счетов, в том числе на счетах, которые прямо связаны с Мингченом Суном. Через его счета проходили крупные переводы от участников сети — сумма поступлений от разных лиц в сеть превышает 100 млн бат. По собранным улик удалось проследить связь между получателями средств и лицами, владеющими недвижимостью и другими активами.
Следствие пришло к выводу, что Сун выступал одним из бенефициаров и, возможно, организаторов преступной сети, а конечным выгодоприобретателем финансовых потоков может быть группа Prince Group, связанная с Чен Чжи (Chen Zhi). На основании собранных доказательств следователи получили судебные ордера на обыски в ключевых объектах в Бангкоке, Самутпракане и Чиангмае.
Во время рейдов изъяли и арестовали многочисленные активы: апартаменты премиум-класса в районе Лумпини в Бангкоке стоимостью более 60 млн бат, дом в элитном проекте в районе Круатха (Bangkok Kritha / Bangkokkrita) стоимостью свыше 75 млн бат, роскошные дома в районе Бангна на десятки миллионов бат, виллы с оформленными правами собственности, земельные участки, дорогие автомобили, банковские книжки и карты, кредитные карты, финансовые документы, документы о праве собственности, электронные устройства — мобильные телефоны, компьютеры и большое количество цифровых доказательств. Общая стоимость конфискованных и арестованных активов превышает 583 млн бат.
Изъятые доказательства и документы уже исследуют: они содержат сведения о передаче прав на активы, перемещении денег и управлении имуществом через доверенных лиц. Эксперты продолжают криминалистический и финансовый анализ, чтобы установить причастность других участников сети и расширить уголовные производства. По результатам проверок планируется подать в суд новые ходатайства о выдаче ордеров на арест всех причастных лиц в соответствии с обнаруженными доказательствами.
