Департамент развития коммерции провёл проверку иностранных компаний в районе Хуаикванг и обнаружил 53 компании, попадающие в группу риска по использованию номинальных владельцев. Полученные данные переданы в Управление по борьбе с отмыванием денег (ППОНГ) для проверки финансовых потоков, а также направлены соответствующим органам для углублённых расследований.
Департамент развития коммерции начал мониторинг Хуаикванга как одного из районов с высокой концентрацией иностранного бизнеса и риском ухода от закона, в частности через схемы с номиналами. По словам директора департамента Пунпонга Найнапакорна, проверки проводились неоднократно, а сведения регулярно передаются в ППОНГ, Королевскую полицию и Налоговую службу для действий в рамках их полномочий.
Проверка, в том числе связанная с публикациями о ресторане, который якобы отказывает принимать баты, показала, что соответствующая компания была зарегистрирована в 2567 году по тайскому летоисчислению (2024 г.) и указала в учредительных данных деятельность по общепиту, кафе и пекарням. Уставной капитал компаний в группе риска варьируется от 1 млн до 4 999 млн бат. В документе значились один тайский и двое китайских акционеров с долями 51% против 49%.
Департамент уже вызывал директоров и акционеров для объяснений, но компания и её участники отказались предоставлять сведения, что расценивается как нарушение приказа инспектора по учётам. Ведомство в настоящее время готовит официальные обвинения и начисление штрафов по закону, а также направило материалы для глубокого расследования.
При обследовании выявлено, что в некоторых из этих компаний среди акционеров и бухгалтеров есть лица, указанные в списке HR03, опубликованном ППОНГ. Поэтому департамент отнёс случаи к приоритетным и передал данные о юридических лицах в ППОНГ для отслеживания финансовых транзакций. Дополнительно информация направлена в рабочую группу по пресечению незаконной деятельности иностранцев, иммиграционную службу, Департамент по трудоустройству, Налоговую и Столичный полицейский штаб для дальнейших проверок и принудительных мер.
Департамент действует в составе рабочей группы по борьбе с иностранными товарами и бизнесом, нарушающим закон, и совместно с иммиграцией и службой занятости планирует очередную зачистку и наведение порядка в Хуаикванге. Директор подчеркнул твёрдую приверженность к строгому применению законодательства и сотрудничеству со всеми заинтересованными структурами для решения проблемы.
