Киберполиция задержала супругов, которые открывали подставные банковские счета для преступной организации, обманывавшей людей инвестициями в криптовалюты.
5 июня 2026 года руководители подразделений Службы по борьбе с киберпреступностью провели операцию и арестовали 48-летнего Понтепа Бунха (из провинции Чиангмай) и его 47‑летнюю супругу Типаван Чанкхекла (из провинции Прачинбури). На обоих имелись ордера на арест: у Понтепа — ордер окружного суда Кампенгпхет №226/2569, у Типаван — ордер окружного суда Натави №555/2568.
Подозреваемых обвиняют в содействии мошенничеству в крупных масштабах: они, по версии следствия, предоставляли свои банковские счета для приёма денег от обманутых инвесторов и знали или должны были знать, что счета будут использованы для преступной деятельности в сфере цифровых технологий и другой уголовной деятельности.
По материалам дела, в августе 2024 года (ปี 67 по тайскому календарю) потерпевшая — женщина из провинции Кампенгпхет — нашла в Facebook страницу «Wonder Shop», где предлагали удалённую подработку с «хорошим доходом». Сначала работа выглядела как упаковка товаров и выполнение простых заданий с лайками и репостами. Затем администраторы страницы предложили «инвестировать» через контакт в LINE под именем «Miss Watsana», которая представлялась специалистом по инвестициям и вовлекала людей в торговлю цифровыми монетами.
Жертва вложила более ста тысяч бат. Когда через месяц она попыталась вывести доход, ей отказали под предлогом нарушения условий, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в киберполицию.
В ходе расследования выяснилось, что деньги потерпевших переводились на банковские счета Понтепа и Типаван — именно эти счета использовала преступная группировка для приёма средств от пострадавших. Следователи собрали доказательства и добились выдачи судебных ордеров; подозреваемых задержали в провинции Пхетчабури.
На допросе супруги признали, что им предложили открыть счета за вознаграждение: по 2 500 бат за каждый счёт. Они подтвердили, что открыли по одному счёту и затем выехали в Камбоджу для прохождения процедуры сканирования лица, чтобы иметь возможность снимать деньги. После того как счета были арестованы, они вернулись в Таиланд и были задержаны. Проверка показала, что на Понтепа также числятся ещё три ордера на арест по похожим делам. Подозреваемых поместили под стражу для дальнейшего уголовного преследования.
