4 мая 2026 года официальный представитель офиса премьер‑министра сообщил, что правительство всерьёз взялось за пресечение деятельности так называемых «номинальных» компаний. Меры включают объединение и анализ данных разных ведомств, проактивные расследования и ужесточение законодательства с применением технологий для поиска рискованных юрлиц.
Цель — остановить незаконное использование статуса юридических лиц для отмывания денег и другой запрещённой деятельности, а также обеспечить прозрачные и честные условия конкуренции в долгосрочной перспективе. По данным властей, после усиления операций, начатых 1 января 2026 года, в первом квартале 2026 года число компаний‑номиналов снизилось на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Департамент развития коммерческих предприятий провёл проверки и выявил случаи, когда иностранцы владели 50% и более акций и тайно вели виды деятельности, перечисленные в приложения к Закону о ведении бизнеса иностранцами 1999 года, без разрешений. По предварительным данным обнаружено 6 551 юридическое лицо, предположительно работающих в Таиланде без необходимых разрешений и, возможно, нарушающих закон.
Нарушения по Закону о ведении бизнеса иностранцами влекут наказание до 3 лет лишения свободы или штраф от 100 000 до 1 000 000 бат, либо и то, и другое. Кроме того, те, кто участвовал в организации или не препятствовал противоправной деятельности, могут быть привлечены к ответственности как соучастники.
Премьер‑министр Анутин Чанвиракул возглавляет кампанию по борьбе с незаконным бизнесом всех типов — мошенниками, номиналами и «серыми» денежными потоками. Особое внимание уделяется схемам, где тайцев используют в качестве номиналов для операций от имени иностранных инвесторов: это может касаться бизнеса, зарезервированного для тайских граждан, владения землёй и секторов, связанных с «серой» экономикой. Премьер ясно заявил: «никаких поблажек, без исключений по всем делам», отмечая приоритет защиты экономических интересов страны и её безопасности.
Граждан просят сообщать о подозрительной деятельности или запрашивать дополнительную информацию по горячей линии 1570.
