Министерство финансов США объявило о жёстких санкциях в отношении Кок Ана, сенатора Камбоджи, и 28 связанных с ним номиналов и компаний после выявления их причастности к крупной сети мошенников, применявшей схему «обман ради любви, затем заманивание в инвестиции» и похитившей у американцев более $10 млрд.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США внесло в чёрный список Кок Ана — влиятельного сенатора и бизнесмена — а также 28 лиц и юридических лиц, которые, по данным ведомства, организовывали и поддерживали работу колл-центров, наносящих серьёзный ущерб гражданам США.
Госсекретарь Минфина Скотт Бессент (Scott Bessent) заявил, что борьба с мошенничеством — приоритет администрации, и что ведомство будет преследовать преступников и центры мошенников, где бы те ни находились и какими бы политическими связями ни обладали.
По данным США, в 2024 году американцы потеряли от мошеннических сетей в этом регионе не менее $10 млрд (более 300 млрд бат) — прирост на 66% по сравнению с предыдущим годом. Одним из наиболее распространённых способов обмана была поддельная торговля криптовалютами и ложные инвестиционные предложения.
Следствие установило, что сеть Кок Ана размещала оперативные базы внутри зданий казино и офисных комплексов в Пойпете, Сиануквиле и Бавете. Мошенники создавали поддельные профили, устанавливая доверительные или романтические отношения («romance scam»), а затем убеждали жертв переводить сбережения на мнимые цифровые активы.
Расследование также выявило жестокое обращение внутри лагерей скамеров: многие сотрудники оказываются жертвами торговли людьми, их обманом завлекают на работу, отбирают паспорта и принуждают совершать преступления под угрозой насилия. В случаях, когда они не выполняли планы по «выдаче» денег, их могли избивать или принуждать к сексуальным действиям.
По данным следствия, Кок Ан использовал связанные компании, в том числе Crown Resorts и Anco Brothers Co Ltd, для владения недвижимостью и казино, которые сдавались мошенникам в аренду; он также использовал собственные системы безопасности для контроля территорий. В числе ключевых соучастников названы Ритхи Раксмай (Rithy Raksmei), владелец группы K99, а также бирманские инвесторы, получившие гражданство Камбоджи — Aik Paung и Sai Aung Linn, которые контролировали казино и банк Heng Feng Cambodia Bank, применявшийся для отмывания денег.
В операциях, связанных с переводами в США, Министерство юстиции выявило сеть соучастников на территории США, которые получали деньги от жертв и пересылали их в Камбоджу. Сообщается, что Ло Хонг (Luo Hong), владелец строительной компании в Камбодже, получил по этой схеме более $1,3 млн.
Операция по введению санкций стала результатом совместной работы нескольких ведомств, включая ФБР, разведывательные службы и Министерство юстиции. Государственный департамент США назначил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет изъятию активов центров мошенников в Бирме, и до $4 млн за поимку Дэрена Ли (Daren Li), подозреваемого в отмывании денег, который в настоящее время скрывается. Кроме того, США заблокировали 503 поддельных домена, использовавшихся для криптообманов, и приложения для вербовки жертв торговли людьми.
В результате включения в чёрный список все активы Кок Ана и связанных с ним лиц в США или находящиеся под контролем граждан США будут заморожены немедленно, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в какие-либо сделки. Нарушители столкнутся с тяжёлыми гражданскими и уголовными последствиями.
Это решение рассматривается как значимый шаг США по давлению на правительства стран Юго‑Восточной Азии, в частности Камбоджи, Бирмы и Лаоса, с требованием активнее бороться с транснациональными киберпреступлениями и торговлей людьми.
Источник: U.S. Department of the Treasury (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469).
