Управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (АМЛО) передало четыре крупные уголовно-процессуальные материалы в Отдел специальных дел прокуратуры для подготовки ходатайства о конфискации активов на общую сумму примерно 13,074 миллиарда бат. Передача состоялась в здании Отдела специальных дел по улице Ратчадапхисек 17 февраля 2026 года. При передаче материалы приняла генеральный прокурор Отдела специальных дел Яоалакт Нонгкаев.
В числе переданных дел — производства по преступлениям в сфере высоких технологий, транснациональной преступной деятельности и отмыванию денег на общую сумму около 13,074 млрд бат. АМЛО ожидает, что прокуроры подадут в суд ходатайства о признании перечисленных активов собственностью государства и об их изъятии.
Первое и крупнейшее дело касается г-же Тэнгтай Банмахинг, г-на Йима Лиак и их пособников. По материалам следствия, обнаружены транзакции, связывающие их с г-ном Беном Смитом, которого подозревают в мошенничестве в отношении населения. В рамках этого производства прокуратуре направлено ходатайство о конфискации 68 объектов — земельных участков, жилых помещений, автомобилей, яхты и денежных средств — на сумму примерно 12,123 млрд бат.
Второе дело связано с г-ном Чен Чжи, основателем и председателем компании Prince Group, и его сообщниками. Следствие рассматривает сетевую онлайн-мошенническую схему, торговлю людьми и отмывание денег с использованием цифровых валют. По этому делу АМЛО направило пакет документов с требованием конфискации 68 объектов на сумму около 345 млн бат.
Третье производство касается г-на Гок Ана и его сообщников — им инкриминируют участие в транснациональной преступной организации и отмывание денег; по этому делу предлагается конфисковать активы на сумму около 560 млн бат.
Четвертое дело относится к г-ну Эуа Ангукхон Сантираксйотин и соучастникам: им вменяют привлечение граждан к инвестициям и торговле акциями через группы в мессенджере Line. По этому делу прокуратуре направлено ходатайство о конфискации активов на сумму примерно 46 млн бат.
Пресс-служба генеральной прокуратуры, представитель Севад Апхайрат, сообщил, что сегодня материалы на сумму свыше десяти миллиардов бат официально переданы в прокуратуру верхнего уровня для дальнейших процедур в соответствии с законом. Он заверил, что Отдел специальных дел проверит предоставленные данные о собственности и подаст соответствующие ходатайства в суд в установленные сроки, обеспечив справедливое рассмотрение.
Директор Отдела специальных дел Яоалакт заявила, что переданные материалы будут распределены по профильным подразделениям, которые сформируют рабочие группы для проверки активов и установления фактических обстоятельств. АМЛО будет участвовать в сборе дополнительной информации. Она подтвердила обязательство завершить все процедуры в пределах 90 дней со дня начала отсчёта, и пояснила, что речь идёт о гражданско-правовых процедурах по искам о конфискации — это не уголовные преследования, поэтому права на апелляцию по вопросам предоставления процессуальных гарантий у заинтересованных лиц на данном этапе ограничены, а решение принимает прокурор.
Г-н Камонсит Вонгбутронои, заместитель секретаря АМЛО, добавил, что временный захват и арест активов по четырём делам были произведены распоряжением администрационного комитета АМЛО с 2 декабря 2025 года. Соответственно, 90-дневный срок отчёта начал течь с 2 декабря 2025 года и должен завершиться 1 марта 2026 года. Он выразил уверенность, что прокуратура выполнит все необходимые процедуры вовремя и без задержек. Подробности о возможных денежно-финансовых связях между делами пока не разглашаются — эти сведения содержатся в материалах следствия — однако подчеркнуто, что каждое производство оформлено как отдельное дело, хотя все они связаны с сетями скамеров.
Представитель АМЛО Витая сообщил, что сегодняшняя передача касается исключительно имущественных процедур, связанных с уголовными делами: это отдельная ветвь от основной уголовной ответственности, которая находится в ведении центрального следственного управления полиции. АМЛО не участвует в расследовании основной уголовной части, но координирует обмен информацией со следствием полиции. После поступления ходатайств в суд суд рассмотрит и вынесет решения; окончательные судебные разбирательства могут дойти до Верховного суда.
Витая также отметил, что АМЛО подготовит публикацию в Королевском вестнике с объявлением, чтобы потерпевшие по четырём делам могли подать заявления на защиту своих прав и добиваться пропорционального распределения имущества. На подачу таких заявлений отводится 90 дней с даты официального объявления. АМЛО соберёт обращения потерпевших и передаст их прокурорам до подачи ходатайства в суд о защите прав с целью не допустить приписывания их собственности государству без возможности учёта интересов потерпевших.
