Департамент развития бизнеса при Министерстве торговли провёл совместную операцию с пятью партнёрами по борьбе с номинальными структурами и направил выездную группу на Пхукет для проверки туристического сектора и смежных сфер. Цель проверок — пресечь использование тайских номинальных акционеров для фактического управления бизнесом иностранцами и обхода требований закона о деятельности иностранцев.
Проверка охватила туристические агентства, отели, рестораны и чартерные компании. В ходе рейдов обнаружено множество подозрительных моментов: у нескольких компаний один и тот же адрес, утверждение сотрудников бухгалтерий о том, что они являются директорами, а также случаи, когда сотрудники бухгалтерских и юридических контор фигурируют как акционеры или директора в компаниях с иностранными участниками — всё это указывает на системную практику использования номиналов. По очевидным нарушениям следственные органы незамедлительно инициировали уголовные дела, а компании с неопределённым статусом приглашены для дачи разъяснений.
По предварительным данным, проверены 10 целевых компаний, а также бухгалтерские и юридические фирмы, подозреваемые в содействии иностранцам при оформлении тайских номинальных владельцев. Пхукет признан зоной повышенного риска: в провинции зарегистрировано 29 090 компаний, из которых в 11 263 случаях имеется участие иностранцев, что составляет 38,72%. При этом во всех этих предприятиях доля иностранного участия не достигает 50%, что освобождает их от применения положений Закона о деятельности иностранцев 1999 года (พ.ศ. 2542). Это создаёт возможности для злоупотреблений, когда иностранцы используют тайских номиналов для сокрытия фактического контроля и получения выгоды в обход регуляций.
В одной из проверенных бухгалтерских компаний сотрудник представился директором одной из фирм и предоставил удостоверение личности на другое лицо (якобы настоящего директора), чтобы дать объяснения представителям команды. По этому эпизоду полиция предъявила обвинения в незаконном использовании чужого удостоверения личности и в использовании удостоверения другого лица в соответствии с законом о личных удостоверениях 1983 года (พ.ศ. 2526).
Кроме того, в ходе выездов проверены юридические и бухгалтерские фирмы, которые выглядят как «фабрики» номинальных записей: у них обнаружено необычно большое число случаев, когда партнёры или директора данных фирм выступают акционерами или директорами в десятках компаний с иностранным участием. В качестве итоговых действий пять компаний были вызваны для дачи пояснений; в трёх из них зафиксированы факты вовлечения сотрудников/бухгалтеров в качестве директоров и акционеров в компании с иностранными участниками. Департамент и профильные органы продолжат глубокие проверки, чтобы собрать доказательства и привлечь к ответственности тех, кто оказывает содействие иностранцам в незаконной деятельности.
Руководство департамента подчеркнуло, что все привлечённые госструктуры и частные партнёры будут последовательно и жёстко противодействовать практике номинального владения для обеспечения прозрачности и справедливости бизнес-среды. В работе будет усилено превентивное направление: активное применение аналитических инструментов для выявления подозрительных моделей поведения юридических лиц и целенаправленная проверка рисковых субъектов. Одновременно департамент намерен упростить процессы для добросовестных иностранных инвесторов, чтобы законопослушные вложения проходили максимально удобно и быстро.
Департамент обещает продолжить совместные операции с Отделом расследования особо серьёзных дел (DSI), туристической полицией, иммиграционной службой Пхукета, Управлением туризма и спорта провинции и провинциальным торговым офисом, чтобы стабилизировать рынок туризма и защитить интересы тайских предпринимателей и государства в целом.
Органы также призывают предпринимателей и профессиональные офисы — бухгалтерские и юридические — воздерживаться от участия в схемах номинального владения и сотрудничать с проверяющими, предоставляя полную и достоверную информацию. По словам руководства, при наличии явных нарушений будут применяться все предусмотренные законом меры, включая уголовное преследование.
