Глава Отдела по борьбе с наркотиками и отмыванием денег сообщил, что ведётся ускоренная и тщательная проверка денежных потоков сети «TKP». Полиция запросила банковские выписки (statement) и по предварительным данным выявила не менее 50 банковских счетов, связанных с расследуемой сетью. Для проверки финансовых транзакций требуется время и внимательная работа с документами.
По состоянию на 10:00 30 декабря 2025 года в штабе полиции по борьбе с наркотиками глава подразделения Полковник П. сообщил, что следователи сейчас собирают доказательства по делу в нескольких этапах: на стадии предварительного расследования до задержания и в ходе последующих следственных действий. Необходимо аккуратно и полно включить все сопутствующие документы и доказательства в материалы дела.
В настоящее время продолжаются допросы всех четырёх задержанных в рамках 48-часового предела задержания, установленного законом. Дело затрагивает документы нескольких компаний и многочисленные финансовые транзакты, поэтому для установления полного круга причастных ведомства работают совместно с другими структурами, в том числе с органами по борьбе с отмыванием денег, антинаркотическими службами и министерством торговли.
Запрошенные из банков выписки необходимы для проверки путей движения средств; по предварительным данным речь идёт минимум о 50 счётах, что требует детальной и всесторонней экспертизы.
Что касается опасений о возможных связях финансовых потоков с политическими партиями, глава подразделения заявил, что на текущем этапе это рассматривается как деятельность частных лиц. Полиция уже собрала существенную базу доказательств задолго до предвыборного периода и в первую очередь сосредоточена на установленных фигурантах дела.
Он также признал, что обвиняемые не оказывают содействия при допросах. Это их право — давать показания или отказываться от них, и сотрудники следствия обязаны собрать как можно больше объективных доказательств и обеспечить справедливость процедуры для всех сторон.
Следствие будет расширяться, поскольку это дело длится продолжительное время и, вероятно, имеет хронологию событий, связывающую его с другими цепочками. Обнаруженные финансовые поступления распределяются по разным направлениям, и предстоит выяснить, сопряжены ли они с иными преступлениями — например, с мошенничеством, схемами с номинальными владельцами (номинями) или деятельностью скамеров.
По вопросу о возможных новых показаниях и том, кому они могут указывать, следствие продолжит работать до полного выяснения обстоятельств, сопоставляя показания подозреваемых, свидетелей и иных источников информации, чтобы определить, какие новые следы можно развить.