Офис по противодействию отмыванию денег (ปปง.) совместно с правоохранительными органами подвёл итоги операции по ликвидации транснациональной сети скамеров под именами «ยิม เลียก» и «เบน สมิธ». В результате были проведены аресты и изъятия активов крупных фигурантов сети на сумму, исчисляемую миллиардами бат.
По словам заместителя генерального секретаря ปปง., господина Тэпсуа Баворчотидара (เทพสุ บวรโชติดารา), расследование началось с обнаружения так называемого «платёжного» счёта, который использовался для проведения незаконных переводов. Этот счёт принадлежал женщине по имени Тэнгтай, которая действовала как «аккаунт-менеджер» и получала полномочия на проведение операций. По проверке, в период с 2017 по 2022 годы через этот и связанные с ним счета прошло свыше 15 миллиардов бат, поступивших в результате преступной деятельности, связанной с группами, управляемыми лицами, известными как ยิม เลียก и เบน สมิธ.
Следователи установили, что злоумышленники создавали ряд фиктивных компаний, через которые «отмывали» доходы от мошеннической деятельности: деньги переводили в покупку недвижимости, кондоминиумов, транспортных средств, яхт и акций. ปปง. принял решение об изъятии и аресте таких активов, включая земельные участки, квартиры, автомобили (в том числе три автомобиля) и лодку. По предварительной оценке, только активы, связанные с этой группой, составляют около 10 миллиардов бат.
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, касаются ли меры также акций публичных компаний. Заместитель генсека ปปง. подтвердил, что арестованы несколько пакетов акций, и крупнейший из них — пакет акций компании Bangchak (บริษัทบางจาก) общей ориентировочной стоимостью около 6 миллиардов бат (по состоянию на 28 ноября 2025 года), однако уточнил, что это отдельный актив и был арестован после соответствующей проверки как имущество, связанное с преступлением. При этом существует процедура: если владельцы смогут документально доказать, что данные активы не связаны с преступной деятельностью, арестованные права могут быть оспорены и сняты в установленном порядке. Сумма арестованных акций может варьироваться в зависимости от рыночной стоимости на момент разбирательства.