Департамент расследований специальных дел (DSI) готовит повестки для вызова восьми ключевых фигурантов по делу о сговоре и отмывании денег, связанному с предполагаемой незаконной координацией при выборе сенаторов. Ожидается, что всем восьмерым будут вручены повестки для ознакомления с обвинениями в течение этой недели; им предоставлена возможность либо дать устные показания в назначенный день, либо представить письменные документы для опровержения обвинений в другой день.
Дело ведётся как специальное производство №24/2568 по факту сговора в преступлении по статье о «อั้งยี่» (ангьи) в сочетании с отмыванием денег по ст. 209 Уголовного кодекса и иным применимым законам. Расследование длится более восьми месяцев с момента его начала 6 марта.
По состоянию на 18 ноября в DSI рассказали, что следственная группа допросила свыше 1 200 свидетелей. Небольшая часть из них оказала сотрудничество: дала полезные показания, признания или указала на других участников. Однако большинство даёт показания, мало способствующие раскрытию дела.
Следователи опираются не только на свидетельские показания, но и тщательно изучают финансовые потоки как научно-технические доказательства. Анализ банковских и переводных цепочек оказался сложным и многоступенчатым. Кроме того, проверяются связи и поведенческие паттерны между причастными лицами на этапах до, в процессе и после проведения выборов сенаторов. В результате сопоставления финансовых следов и показаний других свидетелей выявлена группа из восьми лиц, преимущественно из южного региона страны и их сеть; эта группа, по мнению следствия, занималась отмыванием денег в связи с организацией фальсификации при избрании сенаторов. Среди восьми — как кандидаты на пост сенатора, так и уже действующие сенаторы; следствие считает их ключевыми фигурантами дела.
Также поступило сообщение о том, что один из свидетелей в провинции Конкэн направил в DSI письменное заявление с просьбой пересмотреть свои прежние показания. В этом документе он утверждает, что ранее давал показания под давлением и просит принять новые, уточнённые показания. В рамках процедур DSI намерен тщательно сопоставить первоначальные протоколы допроса с новым письменным заявлением, чтобы выявить возможные несоответствия и обеспечить справедливое обращение как со свидетелем, так и с сотрудниками следствия, проводившими первоначальные допросы.
Расследование продолжается, следователи будут последовательно вызывать свидетелей и фигурантов, анализировать финансовые документы и иные доказательства, после чего примут процессуальные решения по предъявлению официальных обвинений и дальнейшим действиям.
