14 октября Министерство юстиции США подало иск о конфискации активов в отношении Чень Чжу — основателя и председателя Prince Holding Group (Prince Group). В иске говорится о претензии на крупнейшую в своей истории конфискацию: примерно 127 271 биткоина, что по текущему курсу равно около 15 миллиардов долларов США (приблизительно 490 миллиардов тайских бат).
В федеральный суд в Бруклине, Нью‑Йорк, внесены обвинения против Чень Чжу (его также называют Винсент), 37 лет, гражданина Великобритании и Камбоджи китайского происхождения. Ему вменяют сговор с целью телефонного мошенничества и сговор по отмыванию денег за организацию и руководство сетью мошеннических баз в Камбодже, где использовали принудительный труд.
Задержанные в этих центрах люди участвовали в инвестиционных мошенничествах с криптовалютами — так называемых «pig butchering», в результате которых были похищены миллиарды долларов у жертв в США и по всему миру. По данным обвинения, сам обвиняемый в настоящее время скрывается.
Окружная прокуратура Восточного округа Нью‑Йорка и Департамент национальной безопасности Минюста также подали гражданский иск с требованием изъять указанные биткоины как доходы и орудия преступлений. Правительство уже добилось ареста этих криптоактивов.
Генеральный прокурор США Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланч в совместном заявлении назвали это одно из крупнейших наступлений на международные преступные сети, связанные с торговлей людьми и кибер‑мошенничеством. По их словам, разрушая криминальную инфраструктуру, власти посылают чёткий сигнал: США будут использовать все доступные инструменты для защиты жертв, возвращения похищенных средств и привлечения виновных к ответственности. В заявлении также поблагодарили директора ФБР Кристофера Рея и сотрудников бюро за проделанную работу.
По материалам расследования, с 2015 года Чень Чжу основал и возглавлял Prince Group — конгломерат, зарегистрированный в Камбодже и ведущий деятельность в десятках отраслей более чем в 30 странах. Официально компания работала в недвижимости, финансовых услугах и потребительских сервисах, но, как утверждает обвинение, под прикрытием легального бизнеса формировалась транснациональная преступная сеть.
По распоряжению руководства Prince Group в Камбодже действовали оборудованные базы мошенников, откуда проводились массированные кампании по выманиванию денег у инвесторов в криптовалюты. Для обслуживания операций использовались «телефонные фермы» — кол‑центры с тысячами устройств и миллионами номеров, а также локальные сети, которые помогали переводить и отмывать похищенные средства.
Отдельные подразделения сети работали и на территории США: одна из групп действовала в Бруклине, Нью‑Йорк, через которую прошло мошенническое и отмывочное движение миллионов долларов от более чем 250 жертв в Нью‑Йорке и по всей стране.
Кроме финансовых схем, Prince Group вовлекала сотни людей в Камбодже с помощью обмана и насильственного перемещения, заставляя их работать в мошеннических центрах под страхом насилия. Эти «лагеря» представляли собой большие жилые корпуса, огороженные стенами и колючей проволокой, и фактически были центрами принудительного труда. Обвинение утверждает, что Чень лично контролировал управление такими базами, вел учёт прибыли по каждому объекту и хранил документы, демонстрирующие, какие схемы проводились с каких площадок.
В материалах дела есть описание применения насилия: обвиняемый, по версии следствия, имел фотографические доказательства избиений и других способов пыток, а также отдавал приказы подчинённым применять физическую силу к «проблемным» работникам, при этом порой указывая, что их не следует бить насмерть.
Для прикрытия преступной деятельности руководство Prince Group, по данным следствия, использовало своё политическое влияние в ряде стран и давало взятки чиновникам, чтобы избежать вмешательства правоохранительных органов. Похищенные средства затем отмывались через сложные схемы и казавшиеся легальными бизнес‑структуры группы — от онлайн‑азартных игр до майнинга криптовалют.
Часть похищенных денег была потрачена на личные нужды руководителей: путешествия, развлечение, дорогостоящие покупки — часы, яхты, частные джеты, виллы, коллекции предметов роскоши и произведения искусства, в том числе картина Пикассо, приобретённая через аукцион в Нью‑Йорке.
Если суд признает Чень Чжу виновным, ему грозит до 40 лет лишения свободы.
В тот же день Министерство финансов США отнесло Prince Group к списку транснациональных преступных организаций и ввело санкции против самого Чень Чжу и ряда связанных с ним лиц и компаний. Министерство иностранных дел, Содружество и Департамент развития Великобритании также объявили санкции в отношении причастных лиц.
Источник: пресс‑служба Министерства юстиции США (justice.gov) и публикации мировых СМИ.
