В середине октября правительственные структуры Великобритании и США объявили о совместных санкциях против крупной трансграничной преступной сети, действовавшей в Юго-Восточной Азии и базировавшейся, в частности, в Камбодже. По официальным сообщениям, под удар попал так называемый «Prince Group» — организация, стоявшая за целой сетью крупных «скэм-центров», где людей заставляли заниматься онлайн-мошенничеством.
Британские власти заявили, что подобные центры расположены в Камбодже, Мьянме и нескольких других странах региона. Злоумышленники размещали фальшивые объявления о вакансиях, привлекали доверчивых людей и затем фактически превращали их в работников по принуждению: сотрудники центров подделывали знакомства в интернете, устраивали «романтические» переписки, а затем убеждали жертв вкладывать деньги в ненастоящие криптовалютные платформы. В результате масштабной деятельности пострадали люди по всему миру.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер (Yvette Cooper) подчеркнула, что организаторы подобных сетей разрушают человеческие жизни и используют вырученные преступные деньги для покупки недвижимости в Лондоне и других формах отмывания капиталов.
В свою очередь Министерство финансов США назвало операцию одной из крупнейших в истории региона. Санкции были направлены на свыше 140 связанных с преступной сетью лиц; в общей сложности в санкционных списках фигурируют 12 физических и юридических лиц, среди которых — 38-летний гражданин китайско‑камбоджийского происхождения Чэнь Цзы (Chen Zi), глава «Prince Group». 8 октября федеральный суд в Бруклине выдвинул против него обвинения в сговоре с целью мошенничества посредством средств связи и в отмывании денег.
По данным прокуратуры США, Чэнь и его соучастники создавали принудительные трудовые лагеря в Камбодже, где удерживали людей и вынуждали их проводить мошеннические операции: от склонения к «инвестициям» в фальшивые криптопроекты до проведения romance-скамов. Полученные средства затем отмывались через онлайн‑игры и сайты азартных игр, а также через криптомайнинг‑операции.
В рамках расследования американские власти конфисковали более 127 271 биткоина, что оценивается примерно в 14,2 миллиарда долларов США (около 520 миллиардов бат). По утверждению минюста США, это — крупнейшее изъятие криптоактивов в истории ведомства.
Англия также применила меры против связанных лиц и предприятий, усилив международное давление на сеть. Расследование свидетельствует о тесной трансграничной природе преступлений: от вербовки и торговли людьми до сложных схем отмывания доходов через цифровые и традиционные финансовые инструменты.
Власти заявляют, что дальнейшие шаги будут включать координацию с местными правоохранительными органами в регионе и продолжение мер по пресечению деятельности подобных «скэм-центров» и освобождению пострадавших.
