Министерство финансов США объявило о крупной серии санкций против преступных сетей, занимающихся кибер‑скамом в Юго‑Восточной Азии. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в 2024 году американские граждане потеряли в результате деятельности этих групп свыше 10 миллиардов долларов — примерно 370 миллиардов бат.
Меры были направлены главным образом на структуры в городе Чвекгко (Мьянма) и в Сиануквиле (Камбоджа). По оценке OFAC, эти сети связаны с торговлей людьми, принудительным трудом и транснациональной финансовой преступностью. Сообщается, что преступники применяют насилие, шантаж, принудительную проституцию и долговое рабство, чтобы заставить людей работать на схемы онлайн‑мошенничества.
По словам замминистра по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Джона К. Херли, индустрия кибер‑скама в Юго‑Восточной Азии представляет собой не только угрозу финансовой безопасности американцев, но и форму современного рабства.
Мошеннические схемы часто маскируются под инвестиционные проекты в криптовалюты или под «романтические» онлайн‑отношения. Злоумышленники создают профессионально выглядящие фальшивые инвестиционные сайты, убеждают жертв переводить деньги, а затем просто крадут эти средства.
Правительственные оценки показывают резкий рост ущерба: за год ущерб, понесённый американцами от действий этих банд, увеличился на 66%.
Одним из ключевых объектов внимания властей стала «Yatai New City» в районе Чвекгко провинции Карен (Мьянма). Этот комплекс, построенный бизнесменом китайского происхождения Су Чжэцзянем в сотрудничестве с Каренской Национальной Армией (KNA), ранее уже фигурировал в санкционных списках США. По сообщениям, из маленького поселения на реке Меек комплекс превратили в курорт‑городок, который используется для подпольных казино, торговли людьми, наркотиков и кибер‑скама. Многие рабочие были завлечены из других стран, затем удерживались и подвергались насилию, принуждаясь участвовать в онлайн‑мошенничестве.
В Камбодже OFAC ввёл санкции в отношении ряда компаний в Сиануквиле и Батете, которые использовались как базы для подпольных казино и крипто‑скамерских центров. В списках фигурируют как китайские, так и камбоджийские бизнесмены, которым инкриминируют отмывание денег, нелегальный онлайн‑гемблинг и использование принудительного труда.
Включение в «чёрный список» означает, что любые активы под контролем или в юрисдикции США будут немедленно заморожены. Любые бизнесы и финансовые учреждения, которые поддерживают контакты с санкционированными лицами или структурами, рискуют гражданско‑правовыми и уголовными санкциями.
OFAC подчёркивает, что цель санкций — не только наказание, но и давление для изменения поведения причастных лиц и прекращения нарушений прав человека и кибер‑преступной деятельности.
Источник: US Department of the Treasury (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237).
