Главное
ป.ป.ส.: «таблетки, плавающие в воде» — это корм для птиц, а не наркотики
Полиция начала расследование нарушений в 8-м районе Хатъяя после угроз спасателям
Глава Бангкока благодарит жителей за помощь югу и приказывает пересмотреть план наводнений
Госэнергетика утвердила 5 мер по реформе цен на газ и укреплению энергобезопасности
Король созвал внеочередную сессию парламента на 10 декабря
Апелляция по делу Таксина (ст.112) принята — ответ защиты за 15 дней
Анутин Чанвиракул извинился за эвакуацию и пообещал помощь
Тхамманат отложил презентацию кандидатов из‑за наводнений в Хатъяе
Наводнение на юге Таиланда: число погибших достигло 145, в Сонгхле 110 жертв
Департамент цифровой экономики подключил систему HAKON для поиска пропавших при наводнениях
Facebook
X
vk.com
Search for
Главная
Новости
Политика
Финансы
Туризм
Интересное
Культура
Видео
Проишествия
Паттайя
Search for
Home
/
отмывание денег
отмывание денег
Headline
ananda
5 ноября 2025
0
33
Гонконг арестовал активы на HK$2,75 млрд, связанные с Prince Group
Криминал
ananda
3 ноября 2025
0
21
Задержаны 3 тайки, участвовавшие в нигерийской «романтической» афере на 6,2 млрд бат
Новости
ananda
3 ноября 2025
0
30
Анутин: четыре ведомства подпишут MOU против скаммеров — арестовано активов свыше 20 млрд бат
Headline
ananda
2 ноября 2025
0
30
Сутдаратн: «тёмный капитал» и скаммеры захватывают тайскую политику — нужно срочно пресечь
Headline
ananda
31 октября 2025
0
35
Сингапур арестовал активы на S$150 млн по делу отмывания денег, связанному с Prince Group (Камбоджа)
Интересное
ananda
31 октября 2025
0
30
Депутат Ракчанок раскрыла схему отмывания денег через сайты лотерей
Новости
ananda
30 октября 2025
0
33
Анутин, Тхамманас, Нару̀мол и Ворапак не явились в комитет по делу скаммеров
Headline
ananda
30 октября 2025
0
24
Наттапон в Сингапуре: предложил спецгруппу для борьбы со скамерами и отмыванием денег
Новости
ananda
29 октября 2025
0
28
Глава полиции не простит: у задержанного замкомандира Донамуэн выявлены «лошадиные» счета — дело будет доведено до конца
Новости
ananda
28 октября 2025
0
54
Др. Канет: «серые» капиталы — бомба замедленного действия для тайской экономики
Криминал
ananda
28 октября 2025
0
20
Замначальника дознания участка Дон-Муан задержан по делу колл-центра — отстранён от службы
Криминал
ananda
28 октября 2025
0
20
Задержан чемпион муай-тай, владелец крупного игорного сайта с оборотом 100 млн в год
Новости
ananda
28 октября 2025
0
27
Премьер подписал назначение трёх подкомитетов по борьбе со скамерством
Headline
ananda
28 октября 2025
0
34
Пичаи призывает Анутин ускорить конфискацию имущества скаммеров для поддержки экспорта и инвестиций
В Мире
ananda
24 октября 2025
0
44
Анутин срочно отозвал тайское гражданство у Лион Пад — подозревают связь со скамом и колл‑центром
Новости
ananda
17 октября 2025
0
96
ППОНГ: у Бена Смита не обнаружено уголовных дел по отмыванию денег
Новости
ananda
15 октября 2025
0
41
Премьер ведёт войну со скамом: создаётся совет по борьбе с онлайн-преступлениями
В Мире
ananda
15 октября 2025
0
41
Минфин США отрезал Huione Group от финансовой системы — обвиняют в централизации отмывания денег
Криминал
ananda
14 октября 2025
0
38
Задержана транснациональная банда: американцы перевели более $2 млн на тайские «мулы»
Криминал
ananda
11 октября 2025
0
44
Задержаны двое членов банды инвест-мошенников: снимали с «псевдо-страницы» более 10 млн฿ в день
Криминал
ananda
10 октября 2025
0
51
Полиция раскрыла нелегальную крипто‑фирму: отмывали деньги колл‑центров на 1 млрд/мес
Previous page
Next page
Back to top button
Close
Search for
