Партия демократов просит регулятор предупредить инвесторов о скамерах
Партия демократов призывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (ก.ล.ต.) предупредить инвесторов о риске покупки акций у скамерских групп, которые…
4 месяца ago
отмывание денег
DSI направляет в прокуратуру 8 обвиняемых по делу о подкупе в Сенате
Департамент расследований особых дел (DSI) завершил формирование уголовного дела по делу, обозначенному как особое дело №24/2568, — речь идёт о…
4 месяца ago
Трём «банковским» дали по 2 года 3 месяца; экс‑партнёрша Минни оправдана
Южный уголовный суд Бангкока вынес приговор по делу сети онлайн‑азартных игр, связанной с «Минни». 11 декабря суд огласил решение по…
4 месяца ago
Комиссия по борьбе с коррупцией проверяет связи чиновников и политиков со скам‑группой
В 14:30 11 декабря 2568 года представители Национальной комиссии по борьбе с коррупцией (ป.ป.ช.) посетили офис Комиссии по противодействию отмыванию…
4 месяца ago
Ром предлагает обратиться в МУС против Камбоджи и пресечь финансирование Хун Сена
Депутат Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม), член Палаты представителей и председатель Комиссии по государственной безопасности, делам приграничных районов, национальной стратегии и…
4 месяца ago
Сударат поддерживает наступление ВС Таиланда против Камбоджи
Лидер партии «Тай Санг Тай» Сударат Кеюрапхан (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) в публикации на Facebook заявила о своей поддержке действий тайской армии…
4 месяца ago
Комитет по безопасности вызвал премьера и министров по делу скаммеров и MOU с Беном Смитом
Депутат-списочник от Партии народа Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม) заявил, что парламентский комитет по безопасности провел очередное расследование и на завтра,…
4 месяца ago
Задержан ключевой участник отмывания — угроза для акций и недвижимости
Наконец премьер-министр Анутин Чанвиракул (อนุทิน ชาญวีรกูล) совместно с органами по борьбе с онлайн-гемблингом, скамерами и прочими «серыми» бизнесами объявил о…
4 месяца ago
Комитет по безопасности вызвал премьера и министра по делу скамеров
Председатель Комитета по государственной безопасности, делам приграничья, национальной стратегии и реформам парламента, депутат по партийным спискам Рангсиман Ром (รังสิมันต์ โรม),…
4 месяца ago
Пхрадор требует от ก.ล.ต. расследовать 26 млрд бат и ордера на арест Бена Смита
Пхрадор Паттантхабутр (พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร), председатель Стратегического комитета по вопросам безопасности партии Thai Sang Thai, высказался по поводу серии фотографий, на…
4 месяца ago
DSI ликвидировало нелегальную биткоин‑ферму, связали с сетью «จีนเทา» — оборот >5 млрд
Департамент расследований специальных дел (DSI) провёл операцию по ликвидации нелегальных майнинговых ферм, связанных с сетью «จีนเทา» и транснациональными скам‑группами. Операция…
4 месяца ago
Лидер «Тай Санг Тай» требует расследовать потоки криминальных денег и выделить помощь пострадавшим от наводнений
3 декабря 2025 года лидер партии «Тай Санг Тай» — госпожа Судараттн Кеюрапхан (Sudarat Keyurapan) прокомментировала решение комитета по операциям…
4 месяца ago
Раскрыт полный приказ AMLO: аресты имущества «Чоннапатт» и соучастников на 159 млн бат
Служба по борьбе с отмыванием денег Таиланда (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, AMLO) опубликовала полный текст распоряжения Комитета по операциям о временном аресте имущества,…
4 месяца ago
Офис по противодействию отмыванию денег арестовал акции Bangchak на ~6 млрд в деле сети скамеров
Офис по противодействию отмыванию денег (ปปง.) совместно с правоохранительными органами подвёл итоги операции по ликвидации транснациональной сети скамеров под именами…
4 месяца ago
Рангсиманте Ром призывает снять с поста Тхамманат после ареста активов сети «Йим Лиак — Бен Смит»
Депутат по партийному списку от Партии народа Рангсиманте Ром (รังสิมันต์ โรม) потребовал от премьер‑министра снять с занимаемых должностей Рангсена —…
4 месяца ago
Операция против транснациональных скамеров — изъято более 10 млрд бат
Тайские власти совместно с Управлением по предотвращению и пресечению отмывания денег (ปปง.) подвели итоги операции по «вытравливанию» транснациональных скамеров —…
4 месяца ago
Полиция объяснила отказ принять явку «Наны»: ущерб — 195 млн
Начальник отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ПБЭП) разъяснил причины, по которым полиция не приняла явку Райби́на Интчай (ไรบีนา อินทชัย),…
4 месяца ago
В Таиланде арестованы активы крупных мошенников из Камбоджи на миллиарды бат
Комиссия по имущественным вопросам (ปปง.) приняла решение об изъятии и аресте активов ключевых фигур транснациональной преступной сети, занимающейся онлайн-мошенничеством (scammer),…
4 месяца ago
Министр цифровой экономики отменил MOU с Prime Opportunity Fund VCC
Министр цифровой экономики и общества (DE), Чайячинок Чидчоп (ไชยชนก ชิดชอบ), объявил об отмене меморандума о взаимопонимании (MOU) между министерством и…
5 месяцев ago
Глава экономкоманды «ไทยก้าวใหม่» требует объявить борьбу с «ทุนเทา» национальной задачей
24 ноября 2025 года д-р Кханет Вангпайчит (ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร), глава экономической команды партии «ไทยก้าวใหม่» (พรรคไทยก้าวใหม่), выступил с призывом ко всем…
5 месяцев ago
Арест владельца сайта gsa9game: «офис» отмечен в Google Maps
В 13:00 24 ноября 2568 года (по тайскому календарю) в штаб-квартире отдела по расследованию преступлений в сфере технологий (บช.สอท.) в…
5 месяцев ago