борьба с отмыванием денег

Правительство Таиланда усилило борьбу с «номиналами» — премьeр: без поблажек

4 мая 2026 года официальный представитель офиса премьер‑министра сообщил, что правительство всерьёз взялось за пресечение деятельности так называемых «номинальных» компаний.…

Министр торговли Таиланда объявила войну «номиналам» и тёмному капиталу

Министр торговли совместно с 23 организациями объявила о масштабной операции против «номиналов» и скрытого иностранного капитала. 29 апреля 2026 года…

Демпартия назначила Саколтхи и Питакдеч председателями двух комиссий

Демократическая партия утвердила выбор своих членов на должности председателей двух постоянных парламентских комиссий и пока не будет назначать нового заместителя…

Премьер требует арестовать сеть, вывозившую топливо в Камбоджу

2 апреля 2026 года премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чанвиракул прокомментировал поступившие сообщения о том, что существуют группировки, незаконно…

Уполномоченный инициирует поправки против номинальных лунгов, чтобы защитить производителей кокоса

Уполномоченный по правам народа приступает к правке закона о номинальных лунгах для агропродукции и намерен сегодня днём обсудить с министром…

Таманат: не в курсе рейда DSI/AMLO в доме депутата Чоннапатта — это личное, не повредит партии

Ранёх утром 6 марта 2026 года, в 11:55, в здании парламента заместитель премьер‑министра и министр сельского хозяйства Р.อ. Тамманат Пхромпхаа,…

Народная партия запускает Data Bureau для борьбы с «серым» капиталом

Наттапон Руангпаньявут объявил о создании Data Bureau для борьбы с отмыванием денег, организуемым сетями теневого капитала-скэммеров. По его словам, это…

Демпартия Таиланда призывает мир объединиться против «скаммеров»

3 декабря 2025 года заместитель председателя Демократической партии Таиланда Исра Сунтрават (อิสรา สุนทรวัฒน์) выступил с заявлением, в котором призвал общество…

ЦБ Таиланда ужесточает контроль подозрительных транзакций — проверят обменники и торговлю золотом

Банк Таиланда (ธปท.) готов усилить процедуры отслеживания и проверки «нежелательных» финансовых операций, чтобы предотвратить и оперативно реагировать на проблемы, связанные…

Экнити поручил проверить «серые» денежные потоки — цель увидеть результат к декабрю

29 октября 2025 года вице-премьер и министр финансов Экнити Нититапрапас заявил, что возглавляемый им подкомитет приступил к масштабной проверке «серых»…